Conducerea PG, audiată în Parlament: Câți bani au fost recuperați din frauda bancară și câte persoane sunt puse sub învinuire
Statul a reușit să încaseze până în prezent aproximativ 2,4 miliarde de lei de la băncile devalizate în anul 2014, a declarat astăzi, 19 februarie, în cadrul unor audieri la Comisia parlamentară pentru securitate, apărare și ordine publică, procurorul general adjunct, Ruslan Popov.
Totuși, această sumă nu ar reprezenta „niciun bănuț” din banii furați din cele trei bănci, au constatat deputații.
Datoria celor trei bănci la 31 ianuarie constituia 11,7 miliarde de lei, iar până în prezent au fost sechestrate bunuri în valoare de 1,2 miliarde de lei, transmite „Radio Chișinău”.
Ruslan Popov a precizat că în calitate de bănuiți figurează 41 de persoane fizice și 11 persoane juridice care au fost divizate în cinci categorii mari - „grupul Gacikevici”, în frunte cu fostul președinte al Consiliului de administrație al Bănci ide Economii, Grigore Gacikevici, „grupul Shor”, „grupul Platon”, „Grupul Filat” și „grupul Plahotniuc”.
Potrivit lui Ruslan Popov dosarul este unul extrem de complex, până în prezent fiind expediate în judecată 28 de cauze penale, au fost depuse cereri pentru 26 de comisii rogatorii peste hotare, fiind necesară studierea a peste 5 500 de tranzacții financiar-bancare.
Peste 30 de milioane de euro de la BERD pentru construcția liniei electrice Bălți - Suceava: Parlamentul a ratificat Acordul
OFICIAL // „Bentley”, „Porsche” și „Land Rover”, cele mai SCUMPE mașini importate anul trecut în R. Moldova: Top cinci mărci de autoturisme preferate și statele din care cetățenii R. Moldova cumpără cele mai multe mașini
Primărița de la Orhei ar putea fi trasă la răspundere, după ce ar fi OBSTRUCȚIONAT ancheta în cazul OMORULUI tinerei însărcinare de 19 ani. Alesul local ar fi dat prioritate unui „show media”, decât să furnizeze informații Poliției