Stiri
Declarația unui condamnat definitiv în dosarul fraudei bancare, care a stat patru ani la pușcărie: Cine și-a cumpărat proprietăți scumpe în Italia, apartamente pe malul mării în Bulgaria și mașini de lux
Anticorupție
19.11.2018
15:19
2804
Autor: Ziarul National
Primul condamnat definitiv în dosarul jafului bancar, care și-a ispășit deja o pedeapsă de patru ani de închisoare, Denis Ureche, susține că banii din creditul de 1,7 milioane de dolari, accesat în anul 2012 de la Banca de Economii de către firma pe care o administra - „ProAquaCom”, au ajuns într-un offshore controlat de Veaceslav Platon.
În emisiunea „Cutia Neagră” de la „Tv8”, Ureche, atribuit grupului Gacikevici, a spus că este vorba de offshore-ul înregistrat în Panama „Kelway Trading”, despre care presa a scris anterior că ar fi controlat de Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare în R. Moldova, firmă care a fost folosită atât în spălătoria de bani rusească, cât și în frauda bancară din R. Moldova.
Ureche spune că a fost victima foștilor săi parteneri, Ion Lambantu și Iurie Drozt, care s-au ocupat de fapt de banii luați din sistemul bancar al R. Moldova.
„În renumitul „Kelway Trading” s-au scurs toți banii. Din banii furați au fost procurate active, de exemplu în Italia. S-au cumpărat foarte multe hectare de teren în zona Lacului Garda, care este o zonă rezidențială foarte scumpă a Italiei. S-au mai procurat și alte lucruri personale, apartamente pe malul mării în Bulgaria, mașini „Range Rover”...”, a acuzat Ureche, indicându-i pe foștii parteneri ai lui de afaceri că ar fi beneficiarii acestor proprietăți.
Lambantu a fost reținut în 2012, iar Ureche spune că a fost eliberat la scurt timp „după ce a cedat toți banii”. Lambantu a negat, în aceeași emisiune, faptul că a luat credite de la BEM.
„Raportul Kroll 1 ne dă răspuns la întrebarea unde au plecat banii din miliardul furat. Raportul Kroll 1 ne arată perfect cum a fost devalorizat sistemul bancar, cum a fost comisă această crimă financiară. Toate tranzancțiile arătate de către compania Kroll în primul raport au fost făcute în perioada 17 și 18 august 2012. Pe 30 iulie 2012, Ion Lambantu a fost arestat de către Procuratura Anticorupție pe dosarul „Alegor Comerț”. Ulterior pe acest dosar a fost condamnată o altă persoană. Apoi Lambantu a cedat banii și a fost eliberat, asta el mi-a spus, dar nu mi-a dat și nume. La acel moment era învinuit Vlad Filat, că la el ar fi ajunși banii luați de Lambantu, dar eu n-am asistat la careva discuții în sensul dat și nici probe nu am. Probabil Lambantu ar trebui audiat ca să spună cui a dat banii, cu toate că Procuratura deja cunoaște declarațiile lui. Raportul Kroll 1 a arătat cum pe data de 17-18 august 2012 au fost făcute toate tranzacțiile și la Unibank, și la Banca Socială, și în Banca de Economii. Kroll 1 a arătat cum aceleași companii au transferat banii și au împrumutat bani unor persoane din stat, chiar foști președinți de țară, ca să cumpere de la 4,5% până la 5% din unele bănci”, a spus Denis Ureche.
Aceeași sursă a precizat că toate deciziile privind furtul miliardului nu erau luate la „Nobil club”, ci la hotelul „Luna” din Chișinău, unde i-a văzut și pe Oleg Reidamn sau pe Serghei Iaralov.
„Beneficiarii finali, la momentul de față, sunt în R. Moldova, stau bine-merci, și, apropo, administrează banii aceștia și peste hotare, și în interiorul țării”, crede Ureche.
În aceeași emisiune, Denis Ureche a adăugat că Ilan Șor nu este „cel mai mare rău” în acest dosar al fraudei bancare, iar investigațiile ar trebui începute din perioada când Banca de Economii era administrată de către Viorel Țopa.
„Ilan Șor nici pe departe nu este cel mai mare rău din dosarul furtului bancar. Noi ar trebui să o luăm și până la Gacikevici și să începem cu Viorel Țopa de exemplu. Când vorbim despre frauda de la BEM, trebuie să luăm toată istoria”, a zis el.
În emisiunea „Cutia Neagră” de la „Tv8”, Ureche, atribuit grupului Gacikevici, a spus că este vorba de offshore-ul înregistrat în Panama „Kelway Trading”, despre care presa a scris anterior că ar fi controlat de Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare în R. Moldova, firmă care a fost folosită atât în spălătoria de bani rusească, cât și în frauda bancară din R. Moldova.
Ureche spune că a fost victima foștilor săi parteneri, Ion Lambantu și Iurie Drozt, care s-au ocupat de fapt de banii luați din sistemul bancar al R. Moldova.
„În renumitul „Kelway Trading” s-au scurs toți banii. Din banii furați au fost procurate active, de exemplu în Italia. S-au cumpărat foarte multe hectare de teren în zona Lacului Garda, care este o zonă rezidențială foarte scumpă a Italiei. S-au mai procurat și alte lucruri personale, apartamente pe malul mării în Bulgaria, mașini „Range Rover”...”, a acuzat Ureche, indicându-i pe foștii parteneri ai lui de afaceri că ar fi beneficiarii acestor proprietăți.
Lambantu a fost reținut în 2012, iar Ureche spune că a fost eliberat la scurt timp „după ce a cedat toți banii”. Lambantu a negat, în aceeași emisiune, faptul că a luat credite de la BEM.
„Raportul Kroll 1 ne dă răspuns la întrebarea unde au plecat banii din miliardul furat. Raportul Kroll 1 ne arată perfect cum a fost devalorizat sistemul bancar, cum a fost comisă această crimă financiară. Toate tranzancțiile arătate de către compania Kroll în primul raport au fost făcute în perioada 17 și 18 august 2012. Pe 30 iulie 2012, Ion Lambantu a fost arestat de către Procuratura Anticorupție pe dosarul „Alegor Comerț”. Ulterior pe acest dosar a fost condamnată o altă persoană. Apoi Lambantu a cedat banii și a fost eliberat, asta el mi-a spus, dar nu mi-a dat și nume. La acel moment era învinuit Vlad Filat, că la el ar fi ajunși banii luați de Lambantu, dar eu n-am asistat la careva discuții în sensul dat și nici probe nu am. Probabil Lambantu ar trebui audiat ca să spună cui a dat banii, cu toate că Procuratura deja cunoaște declarațiile lui. Raportul Kroll 1 a arătat cum pe data de 17-18 august 2012 au fost făcute toate tranzacțiile și la Unibank, și la Banca Socială, și în Banca de Economii. Kroll 1 a arătat cum aceleași companii au transferat banii și au împrumutat bani unor persoane din stat, chiar foști președinți de țară, ca să cumpere de la 4,5% până la 5% din unele bănci”, a spus Denis Ureche.
Aceeași sursă a precizat că toate deciziile privind furtul miliardului nu erau luate la „Nobil club”, ci la hotelul „Luna” din Chișinău, unde i-a văzut și pe Oleg Reidamn sau pe Serghei Iaralov.
„Beneficiarii finali, la momentul de față, sunt în R. Moldova, stau bine-merci, și, apropo, administrează banii aceștia și peste hotare, și în interiorul țării”, crede Ureche.
În aceeași emisiune, Denis Ureche a adăugat că Ilan Șor nu este „cel mai mare rău” în acest dosar al fraudei bancare, iar investigațiile ar trebui începute din perioada când Banca de Economii era administrată de către Viorel Țopa.
„Ilan Șor nici pe departe nu este cel mai mare rău din dosarul furtului bancar. Noi ar trebui să o luăm și până la Gacikevici și să începem cu Viorel Țopa de exemplu. Când vorbim despre frauda de la BEM, trebuie să luăm toată istoria”, a zis el.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
25.04.2024
17:52
937
Percheziții la doi PROCURORI cercetați PENAL pentru îmbogățire ilicită
25.04.2024
13:39
1130
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei ar fi rămas fără PAȘAPORT DIPLOMATIC, după ce a participat la Moscova, alături de Șor, la constituirea blocului „Pobeda”. Constantinov s-a plâns că bagajele sale au fost VERIFICATE
25.04.2024
11:11
445
S-a pornit să ducă pasageri peste hotare fără a deține licența necesară și a încercat să mituiască polițiștii de frontieră atunci când i-au cerut actele: Un bărbat din Chișinău riscă pușcărie
24.04.2024
13:29
1832
FOTO // Percheziții de amploare într-un dosar de FRAUDARE a achizițiilor publice la Agenția Rezerve Materiale. Prejudiciul estimat ar fi de aproximativ 4 000 000 de lei
24.04.2024
11:25
5679
VIDEO // O nouă tentativă de a introduce sume mari de bani din Federația Rusă în R. Moldova: Banii, confiscați la postul vamal Leușeni
24.04.2024
09:23
2875
Dosarul pe numele Evgheniei Guțul, în instanța de judecată: Bașcana Găgăuziei și cele aproape 42,5 milioane de lei încasate de la grupul criminal organizat Șor. Riscă până la șapte ani de pușcărie
24.04.2024
09:43
440
VIDEO // Droguri în valoare de 4,5 MILIOANE de lei, într-un apartament din Chișinău. Principalul suspect figurează într-o altă cauza de contrabandă cu droguri din Ucraina, în valoare de 5,5 milioane de lei
23.04.2024
13:56
1998
VIDEO // „Pobeda” lui Șor ar fi adus la Chișinău, cu avionul, peste 20 de milioane de lei: Banii, confiscați de oamenii legii la aeroport
23.04.2024
09:59
1145
„Procurorii TOXICI” continuă să lucreze în sistemul procuraturii. Procurorul general interimar, despre INFLUENȚA pe care o mai au Plahotniuc și Platon asupra unor colegi de-ai săi
22.04.2024
11:59
941
Companii AMENDATE cu aproape două MILIOANE de lei, după ce au participat cu oferte trucate la achiziții publice
Top stiri
25.04.2024
18:29
519
Suedia, 120 de mii de euro pentru a contracara dezinformarea legată de alegeri în R. Moldova
25.04.2024
17:52
906
Percheziții la doi PROCURORI cercetați PENAL pentru îmbogățire ilicită
25.04.2024
17:49
1470
IMPORTANT pentru călători: Dacă aveți un zbor de la Chișinău, trebuie să ajungeți la Aeroportul Internațional Chișinău cu trei ore înainte de decolare
25.04.2024
17:41
670
VOT FINAL // Controalele abuzive pentru antreprenori, eliminate de către Parlament: Economii de aproape 70 de milioane de lei pe an
25.04.2024
17:33
465
România și R. Moldova se CONECTEAZĂ prin „Aventură fără graniță. Educație prin teatru și film”. Chișinăul găzduiește un nou eveniment finanțat prin intermediul DDRM
25.04.2024
17:29
497
FOTO // NATO a donat Armatei Naționale echipamente medicale în valoare de 700 000 de euro: Trusele, repartizate în unitățile militare
Actualitate
Descoperă
Actualitate
VIDEO // Vine ,,prăpădul” peste Putin? Pentru prima dată în război, Ucraina are o nouă armă americană fatidică
Suedia, 120 de mii de euro pentru a contracara dezinformarea legată de alegeri în R. Moldova
Percheziții la doi PROCURORI cercetați PENAL pentru îmbogățire ilicită
IMPORTANT pentru călători: Dacă aveți un zbor de la Chișinău, trebuie să ajungeți la Aeroportul Internațional Chișinău cu trei ore înainte de decolare
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova