IATĂ CINE este moldoveanul cu circa 21 de milioane de dolari în conturile SECRETE din Elveţia
Şapte moldoveni au avut ascunse, în conturile secrete ale băncii „HSBC” din Elveţia, 22,8 milioane de dolari, dintre care circa 21 de milioane de dolari aparţineau controversatului om de afaceri Marc Alexandrovich Ghelfand, originar din Tighina, se arată într-o investigaţie realizată de „Rise Moldova”.
Potrivit jurnaliştilor de investigaţie, documentele bancare relevă faptul că şapte dintre persoanele care au deţinut conturi secrete la „HSBC” s-au născut în R. Moldova, iar alta, de naţionalitate franceză, deţine şi cetăţenia R. Moldova.
Suma totală ascunsă în conturi constituie 22,8 milioane de dolari. Contul cu cei mai mulți bani, în sumă de 20,9 milioane de dolari, deschis în aprilie 2006, îi aparține controversatului om de afaceri Marc Alexandrovich Ghelfand, născut în 1950 şi originar din oraşul Tighina.
În registrele filialei băncii „HSBC” din Elveția, contul bancar deschis pe numele lui Ghelfand este conectat la două persoane născute
Marc Ghelfand a fost implicat în afaceri cu produse petroliere în Federația Rusă. În mai multe investigaţii jurnalistice şi rapoarte din Federaţia Rusă, Marc Ghelfand este descris drept un controversat om de afaceri din Bender, care ar fi avut legături cu autoritatea criminală Atlant Nataev din Cecenia, asasinat în 1994.
Amintim că un scandal imens a izbucnit în Europa, după ce jurnaliştii de
Potrivit documentelor obținute de ICIJ care cuprind perioada 1974-2007, printre clienții băncii s-au regăsit criminali, traficanți, evazioniști, politicieni și celebrități din toată lumea.
Casă cu două etaje, construită pe un bloc de locuit din Chișinău: Autoritățile capitalei oferă detalii despre dezmăț
Rectorul Universității din București, Marian Preda, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova: „Este un titlu academic care mă onorează, dar mă și obligă”
DECIS // Votul prin corespondență, pilotat la scrutinul din toamna anului 2024, pentru cetățenii R. Moldova aflați în SUA și Canada: Opoziția va contesta inițiativa la Curtea Constituțională