Conducerea Procuraturii Generale și a procuraturilor specializate - întrevedere cu delegația Marii Britanii
Conducerea Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și PCCOCS a avut ieri o întrevedere cu delegația Marii Britanii, aflați într-o vizită de documentare la Chișinău, în scopul stabilirii oportunităților de parteneriat, în vederea identificării și urmăririi penale în domeniul spălării banilor și confiscării.
Din componența delegației Marii Britanii, face parte Robert MacArthur, Consilier de asistență tehnică în finanțe ilicite – investigații financiare, Unitatea de asistență tehnică, Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, Nadeem Ahmed, Șeful departamentului juridic, Unitatea de asistență tehnică, Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, Paul Hylands – ofițer de legătură pe infracțiuni fiscale, Gary Davies - Șef adjunct al Misiunii din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, Iulia Gutuleac - Ofițer politic din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău.
În cadrul întrevederii, delegația a anunțat despre înființarea Unității de asistență tehnică în Marea Britanie, dedicată parteneriatului și cooperării cu alte țări în implementarea standardelor Grupului de acțiune financiară.
Scopul acestei unități tehnice este de a îmbunătăți capacitatea de prevenire, urmărire și sancționare a celor care comit infracțiuni de spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și acordarea ajutorului la prevenirea fluxurilor financiare ilicite în sistemul financiar britanic.
La rândul său, conducerea Procuraturii Generale a informat delegația prezentă la întrevedere, referitor la aspectele de ordin legislativ din Republica Moldova, ce țin de domeniul aplicării sechestrelor, confiscării bunurilor infracționale, precum și etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale.
Jurnal.md
comentarii: