Opt cetăţeni străini sunt bănuiţi de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Este vorba despre trei francezi, doi mexicani, un dominican, un canadian, un american şi un gabonez. Toţi au fost reţinuţi astăzi de ofiţerii CNI şi procurorii anticorupţie.
Persoanele menţionate ar fi venit în Republica Moldova pentru sustragerea şi tranzitarea mijloacelor băneşti cu provenienţă ilicită de pe conturile corespondente ale unor bănci din străinătate, sumele vehiculate cifrându-se la sute de milioane de euro.
Potrivit serviciului de presă al CNA, unul dintre membrii grupului a fondat în 2013 o companie în Moldova, cu scopul atragerii investiţiilor străine pentru producerea automobilelor sportive cu motoare electrice. În realitate, indivizii s-au prezentat drept investitori doar pentru a intra liber pe teritoriul ţării.
Implicaţi în schema tranzacţiilor frauduloase au fost şi câţiva hackeri. Rolul lor era de a pătrunde în sistemele informaţionale ale băncilor.
Mai mult, operaţiunile ilicite erau planificate prin intermediul unei bănci comerciale din Republica Moldova.
Suspecţii se află în custodia CNA pentru 72 de ore. Pe numele celor opt cetăţeni străini a fost iniţiat un dosar penal.