O grupare criminală specializată în comiterea escrocheriilor deosebit de mari a fost anihilată astăzi de poliţie. Aceasta activa sub acoperirea brandului unei organizaţii internaţionale comerciale, neînregistrată în Republica Moldova.
Timp de mai mulţi ani, gruparea şi-a modelat afacerea sub forma unei piramide financiare, menită să atragă persoane în interiorul organizaţiei pentru o remunerare medie de 2000 de euro.
Poliţia presupune că numărul persoanelor racolate ca membri ai piramidei financiare depăşeşte cifra de 5000, însă cert este că încasarea banilor de la persoane şi desfăşurarea activităţii se efectua ilegal. Banii încasaţi erau repartizaţi şi însuşiţi de liderii acestei grupări.
Piramida financiară supusă investigaţiilor prezintă un procedeu ilegal de câştig a banilor în proporţii deosebit de mari, bazat pe crearea unei imagini virtuale sub forma unei structuri piramidale, în care nivelurile sunt alcătuite din persoane (victime) care plătesc o anumită sumă la intrarea în schemă.
Astfel, forţele de ordine au stabilit că principala regulă de câştig era una foarte simplă. Persoanele care ajung în fruntea piramidei pot câştiga bani, numai dacă racolează încă câteva persoane în schemă.
Fiecare din următoarele persoane racolate şi intrate în schemă, în această organizaţie virtuală, trebuia să plătească o taxa de intrare de circa 2000 de euro după care erau obligate să recruteze alţi oameni care să achite aceeaşi taxă.
Venitul acestora era format din suma taxelor de intrare a persoanelor de la baza piramidei. Astfel, oamenii care stau la baza piramidei dau bani pentru alţii aflaţi în vârful acesteia. Fiecare nou participant plăteşte pentru şansa de a ajunge în vârf şi pentru a profita de plăţile celor care vor intra în joc mai târziu.
Reieşind din rezultatele investigaţiilor, lunar gruparea însuşea de la victime mijloace valutare, estimate în medie la peste jumătate de milion lei. Poliţia atenţionează cetăţenii să nu se implice în asemenea afaceri ilegale, iar cei care au avut de suferit de pe urma unor asemenea scheme să apeleze imediat forţele de ordine.