Fostul vice-guvernator al BNM, directorul Departamentului supraveghere bancară și directorul Departamentului reglementare și autorizare au fost plasaţi în arest preventiv. Decizia a fost luată de Judecătoria Buiucani.
Potrivit informaţiilor, fostul vice-guvernator a primit mandat de arest pentru 25 de zile, iar cei doi directori de departamente vor sta în arest preventiv pentru 25 şi respectiv 30 de zile.
Cei reținuți sunt fostul vice-guvernator al BNM Ema Tăbârță, directorul Departamentului supraveghere bancară Matei Dohotaru și directorul Departamentului reglementare și autorizare Vladimir Țurcan.
Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, cei trei reținuți, angajați ai BNM, au admis neglijență în serviciu, care a cauzat urmări grave. Mai exact, aceștia au neglijat tranzacții dubioasă din Federația Rusă prin Moldindconbank.
„Temei pentru reținerea acestor persoane a servit neglijența în serviciu, care a cauzat urmări grave. Fiind în subdiviziunea BNM și responsabili de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor nu au întreprins acțiuni față de Moldindconbank, care a permis să aibă loc tranzacții suspecte în proporție de 20 de miliarde de dolari. Banii au trecut prin tranzit în conturi deschise la Moldincombank de bănci din Rusia”, a declarat Morari.
Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă 6 ani de închisoare cu interdicția de a ocupa anumite funcții timp de 10 ani.