Circa 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii, obținuți prin escrocherie: Administratorul unei companii, condamnat la patru ani de detenție

 În perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, activând în funcția de administrator al unei companii, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al acesteia cât și cu alte persoane, au dobândit prin escrocherie de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești sub formă de credit în sumă de 4,4 milioane de lei.

În scopul deghizării originii ilicite a banilor, 1 ,2 milioane de lei au fost transferați pe contul unei companii în baza unui contract fictiv. Ulterior compania respectivă, cu același scop și mijloace a transferat 1,1 milioane de lei pe contul companiei a cărui administrator era inculpatul.

În aceeași perioadă, conform operațiunilor financiare, la contul companiei au mai parvenit mijloace bănești în sumă de 323 de mii de lei și tot în aceiași zi, a fost ridicată în numerar suma de 1,4 mii de lei.