12:43:13 20.02.2025
Stiri

O companie de vânzări ONLINE din R. Moldova ar fi prejudiciat statul cu 30 de MILIOANE de lei. ARBI a aplicat sechestru pe bunuri de circa 12 milioane de lei

Actualitate 26.11.2020 11:35 Vizualizări1918 Autor:
O companie de vânzări ONLINE din R. Moldova ar fi prejudiciat statul cu 30 de MILIOANE de lei. ARBI a aplicat sechestru pe bunuri de circa 12 milioane de lei

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 000 000 de lei în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea Procuraturii municipiului Chişinău.

Dosarul vizează evaziunea fiscală comisă de către o importantă companie de vânzări online din R. Moldova, învinuită că ar fi prejudiciat statul cu 30 000 000 de lei.

Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar şi pe bunurile deţinute de directorul şi contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari.

De asemenea, au fost indisponibilizate şi bunurile altor persoane, care în realitate ar aparţine proprietarilor companiei. Printre acestea se numără automobile, camioane, terenuri, încăperi şi construcţii, precum şi cote-părţi ale capitalurilor sociale ale unor companii asociate.

Amintim că, de la începutul anului curent, ARBI a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri a 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.

Stiri relevante
Top stiri

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...

30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...

27.12.2024 09:10 Nicolae Negru Nicolae Negru // Maia Sandu, al doile...

Cine credeți că va prelua puterea în R. Moldova, după alegerile parlamentare din 2025?
Prietenii noștri

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte