13:11:15 24.02.2025
Stiri

Directorul unei firme, REȚINUT pentru escrocherie. A transferat în zone offshore 50 de milioane de lei

Anticorupție 19.03.2015 18:23 Vizualizări1873 Autor: Stela Mihailovici
Directorul unei firme, REȚINUT pentru escrocherie. A transferat în zone offshore 50 de milioane de lei

Directorul unei firme din capitală care importă produse petroliere și alți doi suspecți au fost reținuți de ofițerii de investigare a fraudelor economice din cadrul Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău, fiind bănuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari și delapidarea averii străine.

Potrivit polițiștilor, pe parcursul anilor 2013-2015, persoanele ar fi delapidat firma de mijloace fianciare impunătoare şi de peste 800 de tone de motorină. Circa 50 de milioane de lei au fost transferate în zonele offshore din Marea Britanie.

Schema funcționa în felul următor: clienţii comandau tone de combustibil de la firma specializată în importul de petrol, plăteau banii în avans și urmau să primească marfa într-o săptămână. În final, comanda nu era realizată. Polițiștii au înregistrat mai multe plângeri de la clienții firmei și au pornit o anchetă.

În temeiul unor bănuieli rezonabile și a probelor acumulate în dosar, poliţiştii au reţinut-o pe directoarea firmei, în vârstă de 49 de ani, și doi bărbaţi cu vârstele de 42 şi, respectiv, 48 de ani. Unul dintre suspecți a fost reţinut la Aeroportul Internaţional Chişinău, înainte de a urca la bordul cursei aeriene Chişinău – Moscova.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de la 8 la 15 ani.

Stiri relevante
Top stiri

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...

30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...

27.12.2024 09:10 Nicolae Negru Nicolae Negru // Maia Sandu, al doile...

Cine credeți că va prelua puterea în R. Moldova, după alegerile parlamentare din 2025?
Prietenii noștri

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte