Stiri
Doi moldoveni au vrut să-l „scuture” pe un businessman străin de 66 de MILIOANE de lei: „Afaceri” în domeniul farmaceutic
Anticorupție
12.10.2018
12:15
2429
Autor: Ziarul National
Bizlaw
Doi administratori de firmă din R. Moldova au fost reținuți de procurorii anticorupție, care îi acuză pe aceștia de escrocherie în proporții deosebit de mari, după ce au încercat să fure de la un businessman străin peste 66 de milioane de lei.
Procuratura Anticorupție susține că cei doi, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, neînregistrat în evidența contabilă, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieții Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului, iar costul serviciilor prestate a fost fixat la suma de peste 2,27 de milioane de dolari sau peste 45,3 milioane de lei.
Ulterior, cei doi au încheiat un contract de preluare a acestei datorii, prin care noul debitor devenea compania străină.
În rezultatul încheierii acestor două acte juridice anulabile, administratorul firmei contractante s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 371 184,40 de lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 de lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 de lei, taxa de stat în mărime de 50 000 de lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 de lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 de lei de la compania străină.
În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnnă recunoașterea datoriei indicate. Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.
Contul bancar al companiei străine a fost blocat şi extrasă suma de 4 147 951,84 de lei în baza unui act executoriu. Drept consecință, activitatea companiei a fost sistată.
Proprietarul companiei prejudiciate, cetățean strain, a reclamat cazul, iar procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv pe un termen de 30 de zile și au aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.
Dacă vor fi găsiți vinovați pentru escrocherie, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.
Procuratura Anticorupție susține că cei doi, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, neînregistrat în evidența contabilă, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieții Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului, iar costul serviciilor prestate a fost fixat la suma de peste 2,27 de milioane de dolari sau peste 45,3 milioane de lei.
Ulterior, cei doi au încheiat un contract de preluare a acestei datorii, prin care noul debitor devenea compania străină.
În rezultatul încheierii acestor două acte juridice anulabile, administratorul firmei contractante s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 371 184,40 de lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 de lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 de lei, taxa de stat în mărime de 50 000 de lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 de lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 de lei de la compania străină.
În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnnă recunoașterea datoriei indicate. Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.
Contul bancar al companiei străine a fost blocat şi extrasă suma de 4 147 951,84 de lei în baza unui act executoriu. Drept consecință, activitatea companiei a fost sistată.
Proprietarul companiei prejudiciate, cetățean strain, a reclamat cazul, iar procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv pe un termen de 30 de zile și au aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.
Dacă vor fi găsiți vinovați pentru escrocherie, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
08.05.2024
13:42
1121
VIDEO // Percheziții la Poliția de Frontieră, după ce doi angajați au organizat un „coridor verde” pentru trecerea ilegală în R. Moldova a unui MILITAR din Ucraina. Aceștia ar fi cerut 10 000 de dolari pentru servicii
08.05.2024
11:19
846
INIȚIATIVĂ // Sancțiunile internaționale care vor viza entități juridice, persoane și asociații acestora, aplicate „mai eficient” în R. Moldova: „State ca SUA, Marea Britanie, toate țările UE, Canada se mișcă mult mai rapid decât justiția noastră”
08.05.2024
11:27
645
VIDEO // Negoț cu permise de conducere pentru TRACTOR. Un bărbat a pretins 2 400 de euro pentru perfectarea a două permise de conducere
07.05.2024
11:31
973
Procurorii anticorupție NU sunt de acord cu sentința Judecătoriei Chișinău, care l-a achitat pe Vlad Vilat în dosarul privind consultanța electorală pentru PLDM: Vor contesta decizia la Curtea de Apel Chișinău
07.05.2024
10:38
948
Vlad Filat scapă de închisoare într-un dosar privind o pretinsă spălare a peste 12 MILIOANE de lei. Decizia JUDECĂTORILOR: „Fapta nu întrunește elementele infracțiunii”. Ex-premierul vrea tragerea la răspundere a procurorilor
07.05.2024
16:43
627
Lot comercial de țigări electronice, aduse clandestin din Marea Britanie în R. Moldova, printre bagaje neînsoțite
02.05.2024
13:21
1598
Autocar de la Odesa, cu peste 100 000 de dolari de contrabandă, la vama R. Moldova
30.04.2024
19:12
2490
Directorul interimar al Spitalului de Psihiatrie de la Bălți, CONCEDIAT, după ce şi-ar fi cumpărat mobilă acasă pe banii instituţiei medicale
30.04.2024
11:03
1788
Directorul Spitalului de Psihiatrie din Bălți, vizat într-un dosar PENAL privind delapidarea bugetului instituției. Ofițerii CNA au descins cu PERCHEZIȚII la instituția medicală
30.04.2024
08:30
2772
Cum a încercat proaspăta membră a blocului „Pobeda”, deputata Irina Lozovan, să „CUMPERE” un primar socialist cu 50 000 de euro. Martorul a acceptat să fie AGENT sub acoperire: „15 minute de pozor, dar pe urmă ești milionar”
Top stiri
10.05.2024
09:13
99
Nicolae Negru // Contopirea „Zilei Victoriei” cu Ziua Europei
10.05.2024
08:58
205
Maria Zaharova, noi declaraţii tari la adresa R. Moldova și Maiei Sandu. Deși au atacat în mod BARBAR un stat neutru, rușii o acuză pe șefa statului de NAZISM și încearcă să DICTEZE de la Moscova limba pe care trebuie să o vorbim în R. Moldova
10.05.2024
08:30
152
Dorin Recean: „Toată UE știe de R. Moldova acum nu doar ca despre o țară unde se spălau bani și era controlată de oligarhi, dar ca despre o țară cu oameni demni și muncitori, cu valori europene, care au ales drumul spre familia țărilor libere”
10.05.2024
08:00
263
Epidemia care face ravagii în Europa e tot mai aproape de R. Moldova. Simptomele includ tuse și secreții nazale
10.05.2024
07:44
387
Ucraina: Zelenski îl demite pe şeful Securităţii Statului, după ce doi subordonaţi au fost acuzaţi de planificarea unor asasinate
10.05.2024
07:30
506
Panică într-un oraș italian adorat de moldoveni. Gestul incredibil al unei localnice
Actualitate
Descoperă
Știri
VIDEO // Un nou atac armat în Sydney. Patru persoane au fost înjunghiate într-o biserică, în timpul slujbei. Momentul, transmis LIVE
Ce se întâmplă dacă înghiți sâmburii de măsline? Nici nu-ţi imaginezi
Marina Tauber oferă DETALII despre mitingul de duminică. Deputata infirmă că s-ar pregăti destabilizări: „Va fi o acțiune pașnică. Protestele, mitingurile sunt acțiuni democratice”
Friptură pe bază de AER. Nu este o glumă
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova