Stiri
Mai exact, prin intermediul „Tomton Trade Corp”, au fost transferate 20,882 de mii de dolari, convertiți în 12,912 mii de lire sterline, pe conturile companiei britanice Cambridge Arts and Sciences Limited cu specificația „plata pentru Liviu Tristan Leancă”. Leancă Jr. a absolvit această instituție de învățământ în 2014.
Compania „Tomton Trade Corp” este una dintre firmele nerezidente, implicate în furtul miliardului, care avea conturi deschise în banca letonă ABLV, utilizate de Șor pentru spălarea banilor proveniți din credite.
Solicitat de jurnaliști, Iurie Leancă nu a vrut să comenteze aceste acuzații.
Vedeți mai jos întregul demers al deputatului Lilian Carp adresat Procuraturii Generale:
„Domnului Eduard Harunjen, Procuror general al Republicii Moldova
Stimate domnule Procuror general al Republicii Moldova
La data de 07.10.2018, de către Unimedia a fost publicat un material, intitulat „Ilan Șor ar fi achitat pentru studiile făcute de către mezinul lui Iurie Leancă în Marea Britanie. Ce sumă a fost transferată".
În material este prezentată informația cum Ilan Șor, prin intermediul Tomton Trade Corp, a transferat 20 de mii 882 de dolari, convertiți în 12 mii 912 lire sterline, pe conturile companiei britanice Cambridge Arts and Sciences Limited cu specificația „plata pentru Liviu Tristan Leancă”. Cambridge Arts and Sciences Limited este tocmai compania care deține colegiul, unde Liviu Tristan Leancă a fost printre absolvenți în anul 2014.
O altă plată apare în extrasele bancare de pe contul în lire sterline al Tomton Trade pe 12 februarie 2013. Șor a transferat școlii din Cambridge pentru Liviu Tristan Leancă 12 mi 700 de lire sterline.
Mai exact, citează Unimedia, Tomton Trade Corp este una dintre firmele nerezidente, implicate în furtul miliardului –, care avea conturi deschise în banca letonă ABLV. Această companie este una dintre zecile de firme utilizate de Șor pentru spălarea banilor proveniți din credite. Potrivit schemei caracteristice „furtului miliardului”, sursele scoase din bănci ca împrumuturi treceau, înainte să ajungă la o destinație finală, printr-un șir de transferuri de la o companie la alta ( citat Unimedia).
Întrucât Iurie Leancă era la vremea respectivă viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și al integrării europene, iar ulterior prim-ministru, având în vedere că din postura sa de înalt demnitar a emis/adoptat decizii în beneficiul lui Șor (cedarea Băncii de Economii, cedarea Aeroportului Internațional Chișinău, acordarea permisiunea Băncii Naționale să scoată din rezervele de stat prima tranșă de 9,5 miliarde de lei pentru a astupa gaura formată în băncile controlate de Șor prin acordarea de credite frauduloase, rezolvarea litigiului internațional cu firma Le Bridge, concurenta lui Șor în comerțul Duty Free, eliberarea numerelor diplomatice oferite de ambasada Republicii Moldova la Moscova etc.), există indicii clare în privința întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.324 din Codul penal (Corupere pasivă în proporții deosebit de mari) și art.326 din Codul penal (Trafic de influență cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții deosebit de mari).
Rezumând cele expuse, solicit procuraturii să se autosesizeze şi să ancheteze cele menționate în articolul publicat de Unimedia dar și alte surse media referitor la acest caz, pentru a stabili dacă există încălcările menționate”.
DOC // Un deputat solicită Procuraturii Generale să investigheze informațiile potrivit cărora Ilan Șor ar fi finanțat studiile din Marea Britanie ale fiului lui Iurie Leancă
Anticorupție
09.10.2018
16:30
3608
Autor: Ziarul National
Deputatul liberal Lilian Carp a expediat astăzi procurorului general Eduard Harunjen un demers prin care solicită investigarea informațiilor potrivit cărora Ilan Șor, condamnat de prima instanță la șapte ani și jumătate de închisoare pentru implicare în jaful bancar, i-ar fi finanțat studiile din Marea Britanie ale mezinului vicepremierului pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă.
Mai exact, prin intermediul „Tomton Trade Corp”, au fost transferate 20,882 de mii de dolari, convertiți în 12,912 mii de lire sterline, pe conturile companiei britanice Cambridge Arts and Sciences Limited cu specificația „plata pentru Liviu Tristan Leancă”. Leancă Jr. a absolvit această instituție de învățământ în 2014.
Compania „Tomton Trade Corp” este una dintre firmele nerezidente, implicate în furtul miliardului, care avea conturi deschise în banca letonă ABLV, utilizate de Șor pentru spălarea banilor proveniți din credite.
Solicitat de jurnaliști, Iurie Leancă nu a vrut să comenteze aceste acuzații.
Vedeți mai jos întregul demers al deputatului Lilian Carp adresat Procuraturii Generale:
„Domnului Eduard Harunjen, Procuror general al Republicii Moldova
Stimate domnule Procuror general al Republicii Moldova
La data de 07.10.2018, de către Unimedia a fost publicat un material, intitulat „Ilan Șor ar fi achitat pentru studiile făcute de către mezinul lui Iurie Leancă în Marea Britanie. Ce sumă a fost transferată".
În material este prezentată informația cum Ilan Șor, prin intermediul Tomton Trade Corp, a transferat 20 de mii 882 de dolari, convertiți în 12 mii 912 lire sterline, pe conturile companiei britanice Cambridge Arts and Sciences Limited cu specificația „plata pentru Liviu Tristan Leancă”. Cambridge Arts and Sciences Limited este tocmai compania care deține colegiul, unde Liviu Tristan Leancă a fost printre absolvenți în anul 2014.
O altă plată apare în extrasele bancare de pe contul în lire sterline al Tomton Trade pe 12 februarie 2013. Șor a transferat școlii din Cambridge pentru Liviu Tristan Leancă 12 mi 700 de lire sterline.
Mai exact, citează Unimedia, Tomton Trade Corp este una dintre firmele nerezidente, implicate în furtul miliardului –, care avea conturi deschise în banca letonă ABLV. Această companie este una dintre zecile de firme utilizate de Șor pentru spălarea banilor proveniți din credite. Potrivit schemei caracteristice „furtului miliardului”, sursele scoase din bănci ca împrumuturi treceau, înainte să ajungă la o destinație finală, printr-un șir de transferuri de la o companie la alta ( citat Unimedia).
Întrucât Iurie Leancă era la vremea respectivă viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și al integrării europene, iar ulterior prim-ministru, având în vedere că din postura sa de înalt demnitar a emis/adoptat decizii în beneficiul lui Șor (cedarea Băncii de Economii, cedarea Aeroportului Internațional Chișinău, acordarea permisiunea Băncii Naționale să scoată din rezervele de stat prima tranșă de 9,5 miliarde de lei pentru a astupa gaura formată în băncile controlate de Șor prin acordarea de credite frauduloase, rezolvarea litigiului internațional cu firma Le Bridge, concurenta lui Șor în comerțul Duty Free, eliberarea numerelor diplomatice oferite de ambasada Republicii Moldova la Moscova etc.), există indicii clare în privința întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.324 din Codul penal (Corupere pasivă în proporții deosebit de mari) și art.326 din Codul penal (Trafic de influență cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții deosebit de mari).
Rezumând cele expuse, solicit procuraturii să se autosesizeze şi să ancheteze cele menționate în articolul publicat de Unimedia dar și alte surse media referitor la acest caz, pentru a stabili dacă există încălcările menționate”.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
26.04.2024
13:19
1160
Operațiune comună între organele de drept din R. Moldova și România, în dosarul S.A. „Mioara” de la Bălți, de pe urma căruia statul a fost păgubit cu 80 de MILIOANE de lei
26.04.2024
09:59
721
„Pobeda” și Kremlinul nu-l vor ajuta pe Șor să scape de PUȘCĂRIE. Recean: „Șor conduce o grupare criminală finanțată din banii Kremlinului și am încrederea că va fi tras la răspundere de către instituțiile din R. Moldova”
26.04.2024
08:48
560
Câștiguri de sute de mii de euro pentru a duce ilegal, via R. Moldova, zeci de turci în state din Europa: Patru bărbați și două femei de la sudul R. Moldova, cercetați penal
26.04.2024
16:40
224
Schema cu pretinse accidente a mai făcut o victimă în Chișinău: O bătrână le-a dat escrocilor peste 100 000 de lei. Doi tineri din regiunea transnistreană, reținuți
26.04.2024
10:19
468
VIDEO // Mita de 1 400 de euro, pentru ca să nu fie încorporat în Forțele Armate ale R. Moldova
25.04.2024
17:52
1133
Percheziții la doi PROCURORI cercetați PENAL pentru îmbogățire ilicită
25.04.2024
13:39
1290
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei ar fi rămas fără PAȘAPORT DIPLOMATIC, după ce a participat la Moscova, alături de Șor, la constituirea blocului „Pobeda”. Constantinov s-a plâns că bagajele sale au fost VERIFICATE
25.04.2024
11:11
512
S-a pornit să ducă pasageri peste hotare fără a deține licența necesară și a încercat să mituiască polițiștii de frontieră atunci când i-au cerut actele: Un bărbat din Chișinău riscă pușcărie
24.04.2024
13:29
1897
FOTO // Percheziții de amploare într-un dosar de FRAUDARE a achizițiilor publice la Agenția Rezerve Materiale. Prejudiciul estimat ar fi de aproximativ 4 000 000 de lei
24.04.2024
11:25
5962
VIDEO // O nouă tentativă de a introduce sume mari de bani din Federația Rusă în R. Moldova: Banii, confiscați la postul vamal Leușeni
Top stiri
26.04.2024
19:50
514
VIDEO // Accident groaznic la Căușeni: Cel puțin o persoană a decedat, iar altele au fost transportate în stare gravă la spital. O mașină distrusă și un autocar răsturnat
26.04.2024
17:11
1323
Casă cu două etaje, construită pe un bloc de locuit din Chișinău: Autoritățile capitalei oferă detalii despre dezmăț
26.04.2024
16:29
378
Rectorul Universității din București, Marian Preda, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova: „Este un titlu academic care mă onorează, dar mă și obligă”
26.04.2024
15:40
383
DECIS // Votul prin corespondență, pilotat la scrutinul din toamna anului 2024, pentru cetățenii R. Moldova aflați în SUA și Canada: Opoziția va contesta inițiativa la Curtea Constituțională
26.04.2024
15:23
572
VIDEO // O femeie de la Cahul, reținută după ce a comandat asasinarea fostului soț: A cumpărat substanța cu care urma să fie otrăvit bărbatul și i-a promis 20 000 de euro unui killer, care s-a dovedit a fi un agent sub acoperire
26.04.2024
14:46
519
VIDEO // Moment emoționant în Parlament, cu ocazia Zilei Drapelului: „Străine pofte ne-au răpit/ Când via dulce, când ogorul,/ Dar nimeni nu a izbutit/ Din piept să smulgă Tricolorul”, au recitat copiii de la Geamăna
Actualitate
Descoperă
Actualitate
VIDEO // Accident groaznic la Căușeni: Cel puțin o persoană a decedat, iar altele au fost transportate în stare gravă la spital. O mașină distrusă și un autocar răsturnat
Casă cu două etaje, construită pe un bloc de locuit din Chișinău: Autoritățile capitalei oferă detalii despre dezmăț
Rectorul Universității din București, Marian Preda, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova: „Este un titlu academic care mă onorează, dar mă și obligă”
DECIS // Votul prin corespondență, pilotat la scrutinul din toamna anului 2024, pentru cetățenii R. Moldova aflați în SUA și Canada: Opoziția va contesta inițiativa la Curtea Constituțională
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova