Procuratura Anticorupție a informat că astăzi, 22 septembrie 2022, a expediat în instanța de judecată un nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”, în care sunt vizați un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori ai Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).
Aceştia sunt învinuiţi de complicitate la săvârşirea infracţiunii de escrocherie comisă cu folosirea situației de serviciu de către o organizație criminală în proporții deosebit de mari, precum și de participare la spălarea banilor săvârșită de mai multe persoane cu folosirea situației de serviciu de o organizație criminală, de asemenea, în proporții deosebit de mari.
Așadar, potrivit actului de învinuire, în perioada anului 2014, fostul guvernator al BNM, precum și alţi doi vice-guvernatori, acționând în interesele organizației criminale conduse de către Vladimir Plahotniuc și alte persoane în proces de identificare, au elaborat și implementat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul național bancar.
Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că organizația criminală condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, membrii cărora prin intermediul unor persoane interpuse controlau băncile BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA, Banca de Economii SA.
Prin urmare, pe parcursul anului 2014, guvernatorul BNM, precum și cei doi viceguvernatorii ai băncii, în calitate de persoane afiliate organizației criminale au înlăturat obstacolele și au acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.
Potrivit comunicatului, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă de circa 2 544 782 105,6 lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.
Subsecvent, procurorii anticorupție, cu autorizarea judecătorului de instrucție, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale au aplicat măsuri asiguratorii sub formă de sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM și respectiv ex-viceguvernatorului BNM în valoare totală de 4 164 732,31 lei.
Totodată, procuratura informează că, în partea ce ține de cel de-al doilea ex-viceguvernator al BNM, la acest moment urmărirea penală în privinţa acestuia nu a putut fi terminată deoarece acesta se află peste hotarele țării. Prin urmare, în privința acestuia, procurorii au expediat comisie rogatorie în țara unde se afla, aducerea la cunoștință a învinuirii formulate.
