- Sfaturi strategice, îndrumări practice și asistență pentru organul de urmărire penală și procurori cu privire la măsurile care trebuie întreprinse în timpul investigațiilor curente sau prospective și urmăriri penale în ceea ce privește: obținerea de probe; urmărirea și înghețarea activelor; confiscarea bunurilor și repararea pagubelor; returnarea si repatrierea bunurilor.
- Sfaturi privind tehnicile de investigație și analiza informațiilor / probelor obținute în cadrul investigațiilor;
- Asistență în conceperea strategiilor și planurilor pentru obținerea de probe de la alte jurisdicții, pentru a sprijini ancheta internă preliminară și pentru a sprijini urmăririle penale și/sau procedurile de confiscare și recuperare a activelor;
- Asistență la redactarea solicitărilor informale de asistență către alte jurisdicții și a cererilor de asistență juridică reciprocă formală internațională pentru probe, înghețarea sau confiscarea activelor;
- Asistență pentru coordonarea investigațiilor multi-jurisdicționale și facilitarea contactelor formale și informale cu jurisdicțiile străine în cauză;
- Acordarea de sprijin pentru recuperarea și repatrierea (returnarea) activelor aflate în străinătate care au fost identificate ca fiind bunuri infracționale sau contravaloarea acestora;
- Mentorat și instruire, inclusiv cursuri online la distanță, pentru procurori și anchetatori cu privire la investigațiile financiare, recuperarea bunurilor și metodele formale și informale de cooperare internațională;
- Consilierea și evaluarea cadrului juridic/operațional din Republica Moldova pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție, abuz de putere, fraude, infracțiuni financiare sau economice, spălare de bani și alte forme de activitate infracțională, înghețarea și confiscarea bunurilor infracționale sau și valoarea echivalentă a acestora situată în Republica Moldova și pe plan internațional.
- Consultanță privind îmbunătățirea cadrului juridic / operațional pentru ordonarea / desfășurarea investigațiilor financiare paralele.

Subsecvent, potrivit Acordului de Consultanță, părțile sunt reciproc obligate să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute în timpul implementării acestui acord, precum și a oricărui material despre cealaltă parte, obținut ca parte a executării acordului vizat.

Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News