Potrivit rechizitoriului, șefii companiilor, specializate în prestarea de servicii IT și cosmetice, ar fi contractat de la Banca de Economii credite în valoare de 7 706 729 euro (peste 123 de milioane de lei). Acestea ar fi fost sustrase prin înșelăciune și cu încălcarea regulilor de creditare, cauzând entității bancare un prejudiciu considerabil.
Procurorii au formulat învinuirea în privința a două persoane în temeiul articolelor 190 alineatul 5 din Codul penal – escrocheria în proporții deosebit de mari și art. 243 – spălarea banilor. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă până la 15 ani de închisoare. În conformitate cu prevederile legale, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, persoanele se prevalează de prezumția nevinovăției.
Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost trimis pe 1 aprilie în judecată. Trei persoane sunt acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie (art.190 alin.(5) din Codul penal) și spălare de bani (art.243 alin.(3) din Codul penal), săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!