Urmare a șase luni de investigație, oamenii legii au stabilit că pe parcursul anilor 2020-2021, mai multe persoane dintr-o companie au convenit cu administratorii altei companii din Moldova să dobândească ilicit bunurile altor persoane.
„Astfel, sub pretextul menținerii relațiilor economice de lungă durată și în scopul livrării produselor agricole importate din Ucraina, trei angajați ai acestor companii au cerut și au primit de la mai multe companii și persoane peste 7,5 milioane lei, pretinși „în avans”. Până în ziua de azi, însă, păgubiții nu și-au primit produsele agricole promise.
Urmare a 13 percheziții la proprietățile imobile și mobile ale suspecților au fost depistate și ridicate: telefoane mobile, carduri bancare MD și Ucraina, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, cartele telefonice, contracte, ștampile – inclusiv ale unor întreprinderi înregistrate în zone off-shore.
Suspecții, trei bărbați cu vârsta cuprinsă între 36 și 69 ani, au fost reținuți, iar pe parcursul investigațiilor, aceștia se prevalează de prezumția nevinovăției”, relatează Poliția.
Acțiunile de urmărire penală pentru acumularea și a altor probe și identificarea altor persoane care au avut de suferit în urma acțiunilor ilegale continuă.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!