DOC // Fadei și Vitalie Nagacevschi, reprezentanți oficiali ai companiei „Insidown”, implicată în frauda bancară, înainte ca în „schemă” să apară Denis Ulanov și Ilan Șor: Procuratura Generală nu are întrebări?
Fostul deputat al Partidului Șor, Denis Ulanov, a rămas pe 22 martie curent fără imunitate parlamentară, acesta fiind invinuit de implicare în furtul miliardului.
Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, venit în Parlament pentru a cere ridicarea imunității acestuia, a arătat că, pe 30 octombrie 2014, administratorul companiei „Insidown” a eliberat pe numele lui Denis Ulanov o procură în baza căreia, pe 4 noiembrie 2014, a încheiat un contract de deservire a contului curent al acestei firme la Banca de Economii (BEM).
Pe acel cont ar fi fost stocate mijloace financiare necesare pentru tranzacția de vânzare-cumpărare a pachetului de 38,2% din acțiunile „Victoriabank”, în cadrul căreia au fost folosiți banii din BEM.
Punctul.md scrie că pentru cumpărarea acțiunilor era nevoie de permisiunea prealabilă a Bancii Naționale a Moldovei și publică documente potrivit cărora tranzacția respectivă a fost pregătită, până la preluarea schemei de către Ilan Șor, de avocatul Vitalie Nagacevschi și fiul acestuia, Fadei, ministru interimar actual al Justiției.
„Cine totuși a reprezentat compania „Insidown” până la faza finală? Cine a pregătit tranzacția, cine a pregătit documentele, cine a mers la Banca Națională și a dus tratative, cine a primit permisiunea? Răspunsurile se găsesc în documente de mai jos - Fadei și Vitalie Nagacevschi, care au fost reprezentanții oficiali ai companiei „Insidown”, cei care au dus trativele cu Banca Națională și care au pregătit afacerea, dar și toate documentele, inclusiv cele ce țin de partea financiară a afacerii și prezentării tuturor informațiilor a beneficiarilor companiei, au oferit documente Băncii Naționale și, cel mai important, au primit permisiunea Băncii Naționale pentru realizarea tranzacției”, scrie sursa citată.
Din documentele de mai sus reiese că Vitalie și Fadei Nagacevschi au acționat în baza recipisei, la fel ca Denis Ulanov ulterior.
„Potrivit surselor noastre din cadrul procuraturii, Procuratura Generală nu are pretenții către Fadei și Vitalie Nagacevschi. Și asta chiar dacă ei au acționat exact în baza acelorași documente ca și deputatul Denis Ulanov. Observăm că Procuratura Generală în frunte cu Alexandr Stoianoglo nu are nicio întrebare față de creatorii acestei afaceri”, concluzionează punctul.md.
Nici Procuratura Generală și nici Vitalie sau Fadei Nagacevschi nu au comentat deocamdată aceste informații.
Cei care vor submina democrația și independența R. Moldova, MONITORIZAȚI în continuare de SUA. „Statele Unite ale Americii sunt cei mai importanți parteneri ai R. Moldova atunci când vorbim de sancțiuni”
„Timpuri pe care nu le-a vrut Dumnezeu”: O expoziție dedicată foametei organizate de sovietici în Basarabia și filmul „Omorâți prin înfometare”, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău
Autoritățile R. Moldova, ajutate de 14 Înalți Consilieri UE în procesul de reforme și de integrare europeană: Jumătate dintre aceștia sunt din România