Soluţie IT de ultimă generaţie pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor

Ştiri

Sursa imaginii: ipn.md

Postat de: Mazur Rodica

Ştiri / Economic

20 Apr. 2021 / 18:04

Soluţie IT de ultimă generaţie pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor

Banca Naţională a Moldovei (BNM) va elabora un program IT pentru prevenirea infracţiunilor financiare. Proiectul are menirea să automatizeze şi să eficientizeze procesul de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor şi a transparenţei acţionariatului băncilor supravegheate, relatează Mesager.

„Soluţia va oferi supraveghetorului un instrument de identificare, monitorizare şi evaluare a potenţialelor suspiciuni de spălare a banilor şi finanţare a terorismului. De asemenea, ea va oferi informaţiii privind gradul de expunere a sectorului bancar, a fiecărei bănci în parte şi a clienţilor la riscurile asociate domeniului”, a declarat guvernatorul BNM, Octavian Armaşu.

„Va ajuta Banca Centrală să supravegheze sistemul financiar şi să prevină orice crimă financiară, dat fiind faptul că toate procesele vor fi perfecţionate şi vor fi utilizate tehnologii avansate de prevenire a acestor situaţii. Când soluţia va fi instalată, va emite o alertă, iar prin aceasta banca va fi determinată să vină cu anumite acţiuni şi tranzacţia nu va fi acceptată”, a explicat Scott Hocklander, director USAID Moldova.

Potrivit BNM, soluţia IT reprezintă o premieră pentru regiune şi este implementată cu suportul proiectului „Transparenţa sectorului financiar din Moldova”, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională.

Comentarii