Un bărbat din Cahul a fost reţinut, miercuri dimineață, de ofiţerii Direcţiei generale teritoriale Sud a Centrului Național Anticorupție într-o cauză de spălare de bani transmisă procurorilor moldoveni de autorităţile competente din România. Suspectul a fost identificat de Direcția română de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism ca participant la o reţea de spălare de bani, care a cauzat daune considerabile unei importante companii din România.

Citând materiale transmise de oamenii legii din România, CNA informează că o companie de peste Prut a reclamat că din sistemul său informatic ar fi fost efectuate 16 tranzacții Money Gram, în valoare de 42.400 de euro, ce apar a fi încasate, dar despre care se crede că au fost introduse în mod fraudulos. Oamenii legii au identificat mai multe fișiere cu potențial caracter malițios pe sistemele informatice de la punctele de lucru ale persoanei vătămate.

Mai exact, la punctul de lucru al unui mall din Iaşi, dar și la unul din Timișoara, a fost trimis un email, prin intermediul unui server din Irlanda, ce conținea atașat un fișier dubios. 

Trei zile mai târziu, reprezentanții companiei au sesizat faptul că tranzacţiile au fost efectuate prin intermediul operatorului Money Gram, care apar ca expediate de la punctele de lucru ale mall-urilor menţionate, tranzacții care nu se regăsesc în raportul primit de la Money Gram, iar sumele de bani au fost ridicate de la agenţi Money Gram, de pe raza județelor Galaţi şi Brăila.

Fișierul în cauză, de tip troian, din familia darkcomet, are capacitatea de a se conecta la anumite domenii pentru a descărca fișierele pe care le utilizează, pentru a-și atinge scopul său pentru a infecta în continuare sistemul.

Persoanele ce figurează ca expeditori ai transferurilor, precum și datele de identificare ale acestora (CNP și data nașterii), nu au corespondent în bazele de date ale poliției române. Totodată, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat că unul dintre aceştia ar avea domiciliul în Cahul.

Ofiţerii DGT Sud au efectuat percheziţii în municipiul Cahul, acasă la suspect şi în două automobile care îi aparţin, de unde au ridicat tehnică de calcul şi mai multe telefoane.

Acesta a fost reţinut pentru 72 de ore, fiindu-i incriminate fapte de spălare de bani, în conformitate cu articolul 243 cod penal. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la zece ani de puşcărie.