VIDEO: Escrocheriile cu carduri bancare: Două milioane de lei, convertiți în criptovalută; Încă două persoane reținute

Astfel Poliția capitalei împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au stabilit că membrii grupului infracțional, după sustragerea mijloacele financiare de pe cardurile bancare ale diferitor cetățeni le transferau pe conturile lor. Ulterior, prin intermediul portmoneelor crypto-valutare erau convertiți în cryptomonede ”Bitcoin” și ”Litecoin”.

Din 2020 până în prezent,  pe contul figuranților au fost efectuate tranzacții de convertire a cryptomonedei „Bitcoin” și „Litecoin” în sumă de 2 milioane de lei.

Totodată, angajații Direcției de Poliție, Chișinău,  împreună cu procurorii Procuraturii  mun. Chișinău, cu suportul mascaților de la  BPDS ,,Fulger” al IGP, au mai efectuat 5 percheziții și au fost reținute două  persoane.

În cadrul perchezițiilor autorizate dispuse de organele de drept,  la domiciliile și în automobilele suspecților, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 560 000 de lei, totodată fiind ridicate conform procedurii două automobile ce aparțin acestora.

Conform legislației penale în vigoare aceștia riscă închisoare pe un termen de până la 8 ani.

În privința lor a fost aplicată măsura preventivă, arest pe un termen de 30 de zile.

Procurorii și polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru documentarea, stabilirea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în activitatea criminală.

Pentru a nu fi victima escrocilor, Poliția  solicită cetățenilor să nu comunice datele bancare persoanelor pe care nu le cunoaște.

Dacă doriți să vă vindeți bunurile prin intermediul relelor de socializare, nu acceptați să fie efectuate tranzacțiile prin intermediul cardului bancar.

În caz că vi s-a întâmplat asemenea caz,  cetățenii sunt îndemnați să apeleze cel mai apropiat Inspectorat de Poliție sau  serviciului unic 112.

Anterior poliția anunța despre reținerea a 12 persoane suspectate de comiterea unui șir de escrocherii prin însușirea mijloacelor financiare de pe carduri bancare. Doi dintre suspecț își ispășesc pedepsele în locurile de detenție, iar un alt suspect deține funcția de conducere în unul din penitenciarele din RM. Ulterior, au mai fost reținute  cinci persoane. În paralel, au fost efectuate percheziții în mai multe instituții penitenciare. Printre persoanele reținute se numără și unul dintre directorii adjuncți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.