CNA, PA şi ARBI se laudă cu PROGRESE în investigarea fraudei bancare. Ar fi fost identificate și indisponibilizate, prin aplicarea sechestrului, bunuri în valoare totală de peste 1,4 MILIARDE de lei
Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA), Procuraturii Anticorupție (PS) și Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) susțin că, în rezultatul acțiunilor întreprinse în investigarea fraudei bancare, au fost identificate și indisponibilizate, prin aplicarea sechestrului, bunuri în valoare totală de 1 450 871 228,96 de lei.
Datele au fost prezentate astăzi, în cadrul unei ședințe cu reprezentanții Direcției Generale pentru afaceri economice și financiare din cadrul Comisiei Europene (DG ECFIN).
Potrivit CNA, discuţia a avut loc în contextul misiunii DG ECFIN de a stabili un dialog cu autoritățile publice din R. Moldova, în vederea punerii în aplicare a acțiunilor vizate în cea de-a doua tranșă a Programului UE de asistență macro-financiară pentru republica noastră.
Astfel, CNA a prezentat mai multe informaţii ce ţin de activităţile desfăşurate de ARBI în contextul recuperării mijloacelor financiare, sustrase din BC „Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Unibank” SA.
„În cauzele menţionate, Agenția a desfăşurat investigații financiare paralele în baza a opt delegații ale procurorilor în privința a 38 de persoane fizice și șapte persoane juridice, iar ca rezultat a identificat și indisponibilizat, prin aplicarea sechestrului, bunuri în valoare totală de 1 450 871 228,96 de lei. De asemenea, ARBI a prezentat informaţii care ţin de cooperarea cu instituţii de peste hotare în vederea identificării bunurilor infracţionale, menţionând suportul operativ şi schimbul rapid de date prin platformele SIENA (Europol) şi Interpol. Prin aceste canale, ARBI a expediat solicitări în 36 de jurisdicții (Europol) și 47 de jurisdicții (Interpol), primind deja răspunsuri de la 64 de jurisdicții”, se arată în comunicatul CNA.
Ce se întâmplă dacă înghiți sâmburii de măsline? Nici nu-ţi imaginezi
Marina Tauber oferă DETALII despre mitingul de duminică. Deputata infirmă că s-ar pregăti destabilizări: „Va fi o acțiune pașnică. Protestele, mitingurile sunt acțiuni democratice”
Friptură pe bază de AER. Nu este o glumă