În actul care reprezintă aducerea învinuirii oficiale cetățeanului Grigoriev Alexandr Iurievici este menționat un alt dosar penal, în cadrul căruia figurează Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon și Renato Usatîi.
Potrivit documentului de mai sus, schema de tranzitare a banilor prin Moldova a început să funcționeze încă în iunie 2013, după ce Veaceslav Platon, având o înțelegere prealabilă cu mai mulți complici din Rusia, s-a adresat pentru protecție lui Vladimir Plahotniuc, care avea o influență mare în Republica Moldova. Instrumentul de bază folosit în schemă a fost o bancă comercială din țară. Ulterior, se arată în document, după ce au efectuat câteva „tranzacții reușite”, Plahotniuc și Platon în complicitate cu influentul cetățean rus Korkin A.G. au început să presteze serviciile criminale la o scară mai largă, iar tot mai mulți business-mani ruși au recurs la schema asigurată de Platon și Plahotniuc, care între timp au reușit să mărească numărul instituțiilor financiare implicate în tranzitul de bani.
Un loc aparte în schema retragerii banilor din Rusia îl are, potrivit anchetatrilor ruși, Renato Usatîi. Despre acesta în document se scrie că ar fi personajul care, reprezentând interesele oamenilor de afaceri din jurul RJD, în complicitate cu Plahotniuc și Platon organiza retragerea banilor din Rusia prin coridorul moldovenesc. Banii erau obținuți în mod ilicit, prin intermediul firmelor-căpușe care aveau încheiate contracte cu RJD.
Documentul, semnat la data de 9 decembrie 2019, abundă în denumiri de întreprinderi, firme, bănci și instituții bancare implicate în schema numită ulterior de presă LAUNDROMATUL RUSESC.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!