Informațiile publicate sunt niște pasaje dintr-un dosar penal, deschis recent în Federația Rusă, în care „persoana principală implicată este fostul șef al Căilor Ferate Ruse Vladimir Yakunin”, scrie sursa citată.
Alături de Yakunin, acuzații de implicare în așa-numitul dosar al Laundramatului sunt aduse și împotriva „unuia dintre cei mai mari bancheri din umbră, Alexander Grigoriev”.
Documentele publicate se referă la fondurile furate din bugetul Căilor Ferate din Rusia, iar în toată schema ar fi implicate și persoane publice din Republica Moldova.
Documente / Sursa:telegraph.md„Usatîi R. G., ghidat de motive mercantile personale, posedând calități avansate de comunicare, viclenie, prudență, urmărind obiectivul de a intra în sfera politică și de putere a Republicii Moldova, precum și de a-și spori bunăstarea, s-a alăturat voluntar acțiunilor șefului comunității criminale internaționale Plahotniuc V.G. și proprietarul real al AKB „Baltika” Vlasov O.L., a atras grupul de companii de mai sus în calitate de clienți ai schemei infracționale, legată direct de activitățile ОАО „РЖД” (Căile din Rusia) și și-a asumat responsabilitatea pentru:
Document / Sursa:telegraph.md– crearea de relații durabile între diferite grupuri organizate independent care operează independent, prin organizarea interacțiunii proprietarilor și managerilor grupului de companii de mai sus cu Plahotniuc V.G., Platon V.N., Vlasov OL. și alți membri ai comunității criminale (organizația criminală), precum și cunoașterea acestor persoane între ele.
– elaborarea de planuri și crearea condițiilor pentru comiterea infracțiunilor de către aceste grupuri; monitorizarea actualității primirii fondurilor grupului de companii menționat mai sus în conturile persoanelor juridice ruse din AKB Baltika, achiziționarea de cash pentru aceste fonduri și transferul suplimentar al acesteia în conturile nerezidenților controlați de aceasta (Usatîi RG.) și a unui grup de companii legate de ОАО «РЖД», în organizații de credit străine”, scrie telegraph.md.
Documente / Sursa:telegraph.mdAnterior presa a scris că dosarul numit Laundromatul ar fi fost cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est, care a implicat ofițeri FSB, firme rusești, companii off-shore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale lumii interlope.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!