Slusari cere PG dosar pe numele lui Plahotniuc pentru splălare de bani, în urma unei tranzacții dintre acesta și Platon

Președintele Comisiei de anchetă privind investigarea furtului miliardului a cerut Procuraturii să deschidă dosar penal pe numele fostului lider Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pe care îl acuză de evaziune fiscală și de spălare de bani în urma unei tranzacții dintre aceste și Veaceslav Platon.

„Tranzacția între Plahotniuc și Platon în decembrie 2011. Oficial compania OTIV Prime Holding obține 75 milioane dolari. Neoficial - plus 5 milioane dolari pentru alta firma, controlată de Plahotniuc. Tranzacția foarte suspectă, după schema de mișcare a banilor. Cu implicarea unei bănci din Republica Moldova, băncilor din Elveția și companiei din Panama, care figurează în raportul Kroll. Cu folosirea unui contract fictiv de procurare a lemnului, încheiat un an în urmă a tranzacției respective. Totodată, sunt foarte curios dacă rezidentul Republicii Moldova Vladimir Plahotniuc a achitat în bugetul statului nostru impozit pe venit în suma de 9,6 milioane dolari SUA”, a scris pe pegina de facebook Alexandru Slusari.

facebook.com/alexander.slusari

Slusari cere PG dosar pe numele lui Plahotniuc pentru splălare de bani, în urma unei tranzacții dintre acesta și Platon

Citeşte mai mult despre

Noutăţile partenerilor

comentarii:

Din aceeaşi categorie

Un nou concurs pentru șefia Procuraturii Generale; Dosarele pot fi depuse până pe 15 mai

CSM a aprobat raportul lui Ion Munteanu

Concursul eșuat pentru șefia PG: Olesea Vîrlan l-a ajutat pe un procuror să se răzbune pe Ion Munteanu, acuză PA

Un chișinăuian a fost reținut în flagrant de CNA într-un dosar de trafic de influență

Ca să ştii totul

Link-uri utile