Grupul de anchetă a fraudei, extins
Politic 16 iulie 2019, 18:00 | 1249

Grupul care desfăşoară ancheta în dosarele fraudei bancare din Republica Moldova va fi extins. Decizia a fost luată de către adjunctul procurorului general, Igor Popa, după discuţii purtate cu partenerii de dezvoltare. În acest scop, ar putea fi implicați experți din Statele Unite, Franța sau Rusia.

Procuratura Generală anunţă că, pe lângă procurorii anticorupţie, reprezentanţii Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, la grupul de urmărire penală se vor alătura ofiţeri din cadrul Ministerului de Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, dar şi experţi judiciari şi contabili ai Băncii Naţionale şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Au fost expediate cereri de comisii rogatorii internaționale în Federaţia Rusă, Letonia, Italia, SUA, Franța, Austria, Cehia, Cipru, Elveţia, Estonia, Liechtenstein şi Monaco, prin care s-a solicitat ridicarea rulajelor bancare, audierea unor persoane şi ridicarea documentelor confirmative ale tranzacțiilor efectuate, se mai arată în comunicatul Procuraturii Generale. 

Opinia ta contează. Comentează!