„Am remarcat că politcul nu a ieșit din campania electorală....Avem impresia că nu suntem auziți, iar documentele expediate nu-s citite. Suntem suprinși de acest lucru.

Sunt de acord că frauda bancară trebuie examintă, dar acest lucru trebuie făcut profesionist și procesual. Foarte multe speculații despre raportul Kroll. Atunci când am realizat că conducerea statului nu deține informații obiective, am făcut o sinteză a tot ce înseamnă fraudă bancară...Raportul Kroll 2 nu a fost oferit de Procuratura Anticorupție. Noi nu-l vom face public niciodată fără permisiunea companiei Kroll. Probabil reprezentanții Kroll au fost în Republica Moldova cu scopul de a negocia cu BNM-ul elemente suplimentare la contract pentru a revizui această clauză... În clauza, care este pentru noi o lege, se menționează că acest raport poate fi dat BNM-ului sau Procuraturii Anticorupție. Nu știm dacă Kroll a dat acceptul, dar am auzit că e o variantă mai succintă cu multe cifre omise a fost publicat atsăzi. Nu există nicio listă anexă la raport. Raportul Kroll niciodată nu a fost la Procuratura Generală, ci la Procuratura Anticorupție. În acest raport publicat astăzi sunt foarte multe informații eronate...”, a spus Eduard Harunjen.

Precizăm că în raport se menționează că în total, între 2012 și 2014, cele trei bănci din Moldova - Unibank, Banca Socială și Banca de Economii a Moldovei - au acordat companiilor din Grupul Șor împrumuturi în valoarea de 2,9 miliarde de dolari SUA. Împrumuturile respective, acordate sub forma unor împrumuturi corporative, par să fi trecut printr-un proces extrem de bine coordonat, de spălare a banilor, înainte să fi dispărut în mai multe conturi bancare dinn numeroase jurisdicții. Spălarea banilor a fost efectuată prin intermediul unui număr de companii afiliate și conturi bancare deschise la băncile din Letonia, fiind aparent coordonată de Ilan Șor.

Amintim că la data de 10 iunie, în cadrul ședinței Parlamentului, deputații au constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar. Din 24 iunie, au început audierile privind frauda bancară din sistemul bancar al RM.

La data de 2 iulie, Alexandru Slusari anunțat că reprezentanții Comisiei parlamentate de anchetă privind frauda bancară au primit copii ale raportului Kroll 2 în limba engleză, însă acesta nu conține și lista beneficiarilor, care s-ar afla în posesia Procuraturii.

La data de 23 martie 2018, Banca Naţională a Moldovei anunță că a predat Procuraturii Anticorupţie toate documentele primite de la consorţiul internaţional Kroll şi Steptoe & Johnson, care a investigat jaful din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Atunci, Procuratura menționa că raportul Kroll 2 este în limba engleză, are 150 de file și că la solicitarea autorilor lui, șeful de atunci al instituției, Viorel Morari, a semnat o scrisoare de confidențialitate, ceea ce presupune nedivulgarea informațiilor din document.

---