Într-un comunicat al APCE se spune că „Global Laundromat” au fost implicați judecătorii corupți din RM, în timp ce în spălătoria Troika au fost implicați oameni apropiați puterii de stat, iar în spălătoria din Azerbaidjan parlamentari. APCE notează că niciuna dintre aceste spălătorii nu a fost investigată în mod adecvat de autoritățile naționale, iar în context a făcut o serie de recomandări statelor membre, Uniunii Europene și Comitetului Miniștrilor destinate să consolideze lupta internațională împotriva spălării banilor, a crimei organizate și a corupției. Recomandările adresate R. Moldova sunt:
1. Să continue în mod eficace investigația privind spălătoria de bani și să pedepsească pe toți cei care au comis infracțiuni conexe;
2. Să introducă dispoziții care să împiedice persoanele imputate sau condamnate de infracțiuni grave, inclusiv corupția și spălarea banilor, să preia sau să exercite funcții publice;
3. Să urmărească fără întârziere anchetele și urmăririle penale ale candidaților pentru funcții publice și funcționari publici, inclusiv aleșilor, evitând cu scrupulozitate tratamentele inegale din motive politice;
4. Să ia în considerare abrogarea „amnistiei fiscale” introdusă în iulie 2018, deoarece riscă să faciliteze spălarea banilor;
5. Să se asigure că programul său de „viză de aur” este strict reglementat, deoarece acest lucru riscă să faciliteze spălarea banilor, mai ales atunci când este luat împreună cu „amnistia fiscală”;
Într-o rezoluție adoptată de APCE la 11 aprilie se spune că aceste „spălătorii” au implicat sume mari de bani de la oameni de afaceri, criminali organizați și înalți oficiali, care au exploatat diverse puncte slabe din diferite jurisdicții, printre care și companii colaterale, care se află adesea în Regatul Unit sau în teritoriile sale, și băncile slab reglementate, în special în țările baltice.
