Potrivit Bloomberg ar fi vorba de o parte din cele 230 de milioane de dolari ce au fost deturnate încă în 2007 din bugetul Rusiei, printr-o schemă criminală în aşa-numitul „caz Magnitski“ şi care ulterior au ajuns în diverse locaţii.

Circa 52 de milioane de dolari din această schemă au trecut în perioada 4-13 februarie 2008, prin conturile firmelor moldoveneşti Bunicon-Impex SRL şi Elenast-Com SRL, deschise la Banca de Economii, pe atunci controlată de Guvernul RM, iar acum în lichidare ca urmare a furtului miliardului.

Bloomberg scrie că pe 10 aprilie, doi procurori spanioli - Juan Jose Rosa Alvarez și Jose Grinda Gonzalez - au depus într-o instanță de la Madrid probe care ar arăta că printr-o schemă de spălare a banilor aproximativ 35 de milioane de euro (39 milioane dolari) din cele 230 de milioane de dolari au ajuns în Spania prin intermediul conturilor din bănci din Moldova, Ucraina, Lituania și apoi prin Estonia.

„Fondurile au fost spălate în 2008 printr-o structură internațională de companii, bănci și țări care nu au nici o transparență, nici o colaborare financiară sau procedurală”, au scris procurorii de stat în cererea depusă într-o instanță din Madrid, mai scrie mold-street.com.

Aproximativ 10 milioane de euro din cele 35 de milioane de euro aflate în curs de investigare în Spania au fost transferate de la unitatea estonă a Danske Bank la 65 de destinatari, în special indivizi de origine rusă și ex-sovietică, procurorii susțin că pe aceşti bani au fost cumpărate imobile în Spania.

În plus, 7,2 milioane de euro au fost folosite pentru a cumpăra piese de mașini, echipamente de construcție, pantofi și alte bunuri, potrivit probelor depuse.

Cei doi procurori au declarat că aproximativ 12,7 milioane de euro au fost transferați între aprilie 2008 și octombrie 2009 dintr-un cont legat de trezoreria rusă la contul unui individ la Caixa de Girona, o mică bancă de economii regională care a fuzionat cu CaixaBank SA (Spania) în 2010.

Mai mult citiți pe mold-street.com.

---