„Procuratura din Munchen prespune că fondurile investite în imobiliarele costisitoare provin din veniturile care vin din spălarea banilor legată de așa-numita „spălătorie rusă””, spune poliția germană.
Grupul infracțional, care se ocupa de spălarea banilor, ar fi fost creat de către directorul executiv al băncii letone Trasta Komercbanka, una din cele mai vechi bănci private din Letonia. Schema presupunea transferul de fonduri din Rusia către Europa prin intermediul băncilor din Moldova și Letonia, folosind companii fictive.
Potrivit unei investigații a Proiectul de raportare a criminalității organizate și a corupției (OCCRP), Trasta Komercbanka „a servit ca punct de tranzit pentru miliarde de dolari pompate din Rusia”. Suma reală a fondurilor retrase din Rusia ar putea ajunge la 80 de miliarde de dolari. Potrivit cercetătorilor, aproximativ 500 de persoane au participat la program.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!