Bani din „spălătorie”, confiscați
Autoritățile germane au confiscat câteva imobile şi bani în sumă totală de 50 de milioane de euro în cadrul unuia dintre cele mai ample cazuri de spălare de bani din istorie. Este vorba despre binecunoscutul „Laundromat”, prin care 22 de miliarde de dolari au fost scoase din Rusia prin intermediul unor bănci din Republica Moldova şi Letonia. Anunțul a fost făcut de Procuratura din Munchen și Poliţia Federală, care sunt citate de Deutsche Welle.
Potrivit portalului Deutsche Welle, instituțiile de drept din Munchen anchetează trei persoane, care ar deține imobile în valoare de 40 de milioane de euro în landurile germane Bavaria și Hessa. Forţele de ordine au pus sechestru pe patru case. Totodată, au fost confiscate 6,7 milioane de euro din două agenții imobiliare di Germania, precum și 1,2 milioane de euro dintr-un cont deschis într-o bancă din Letonia. Alte detalii din dosar, precum cetățenia sau vârsta suspecților, nu sunt dezvăluite, întrucât investigaţia este în plină desfășurare. "Laundromatul rusesc" ar putea fi cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie, mai scrie Deutsche Welle. Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a vorbit încă în 2013, când era avocat, despre această schemă frauduloasă. El a publicat un memoriu, în care atenţiona opinia publică şi instituţiile responsabile din străinătate că un grup de judecători acţionează la comandă politică, transformând Republica Moldova într-un recipient de spălare a banilor mafiei autohtone şi internaţionale. Tot Andrei Năstase atrăgea atenţia că fostul ministru al Justiţiei Alexandru Tănase a elaborat, pe timpul când era deputat, un proiect de lege, prin care a fost plafonată taxa de stat chiar în ajunul spălării miliardelor prin sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Potrivit lui Năstase, dacă această lege nu era modificată, „laundromatul” devenea imposibil, întrucât aproape un miliard de dolari sub formă de taxe ar fi trebuit să intre în bugetul Republicii Moldova. Alexandru Tănase a respins atunci acuzațiile, spunând că nu acesta a fost scopul modificării legii. Mai apoi, au urmat o serie de investigații jurnalistice. În una dintre ele, publicată în august 2014 de RISE-Moldova, se spunea că „spălătoria” a fost pusă în funcțiune la 22 octombrie 2010 și că până în 2014, organizații criminale și politicienii corupți din Rusia au transferat peste 20 de miliarde de dolari, procesul fiind „legalizat” de judecători din Republica Moldova, iar banii „spălați” erau răspândiți în întreaga Europă.
