Procurorii spun că, oficial, benzina şi motorina plecau, intracomunitar, spre SC IMD TRADE LLP Londra. În acte. De fapt, produsele ajungeau, prin intermediul unor firme-suveică (VERO NADINA SRL NISPORENI, PARSTAR PETROL SRL Cimişlia, BASA PETROL SRL Chişinău, ENERGO PETROL SRL Bardar, SC LUKOIL MOLDOVA SRL şi altele), în Republica Moldova, fără plate taxelor vamale.

Potrivit Moldovacurată.md, oficial Mihai Ghimpu nu are nicio legătură cu această companie deschisă încă în 1997. Potrivit Camerei Înregistrării de Stat, fondatori şi asociaţi ai firmei ”Parstar Petrol” din Cimişlia sunt oamenii de afaceri Veaceslav Ceban (41 % acţiuni), Iurie Aramă (41 % acţiuni) şi Ion Putină (18 % acţiuni). Primii doi deţin însă câte un pachet de 33 % de acţiuni şi în SRL ”Eurosim”, companie în care liderul Partidului Liberal are şi el 34 % de acţiuni.