În urma investigațiilor efectuate de forțele de ordine, s-a stabilit că de la sfârșitul anului 2015 și până în prezent, suspecții prin abuz de încredere și înșelăciune, sub pretextul unei rambursări a mijloacelor bănești, au primit și însușit de la o persoană mijloace bănești în sumă de 40 mii de euro.
Ulterior, suspecții continuându-și acțiunile criminale, prin șantaj, sub diferite pretexte inventate, au mai primit și însușit de la victimă mijloace bănești în sumă de 360 000 și 990 000 lei, cauzându-i ultimei daune materiale în proporții deosebit de mari în sumă totală de peste 1 milion de lei.
Totodată, s-a stabilit că suspecții au mai săvârșit și alte infracțiuni deosebit de grave în privința altor persoane.
La moment, doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, dar celălalt este cercetat în libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă închisoare de la 8 la 15 ani.