Astfel, procurorii au stabilit că în anii 2009-2011, şefa depozitului de valori în comun cu şefa serviciului operaţiuni bancare, contabila-şefă şi şase controlori-casieri au însuşit în mod ilicit 1,65 milioane de lei din depozitul de valori al filialei BEM, dar şi din conturile deponenţilor acestei bănci.
Pe acest caz a fost declanşată o cauză penală, învinuitelor fiindu-le imputate în total 94 de capete de acuzare. În cadrul procesului penal inculpatele au restituit în bugetul băncii circa 650 de mii de lei. Cauză penală a fost expediată Judecătoriei Dubăsari. Inculpatele riscă închisoare de la 8 până la 15 ani.
Cauza penală de învinuire a nouă foste angajate ale filialei BEM din satul Coşniţa, raionul Dubăsari, a fost expediată în instanţa de judecată. Acestea sunt acuzate de confecţionarea, deţinerea şi folosirea documentelor oficiale false, escrocherii şi delapidări ale averii străine în proporţii deosebit de mari.