Procurorii anticorupţie, ofiţerii CNA, împreună cu inspectori fiscali au efectuat peste 50 de percheziţii în toată ţara la mai multe firme care prestează servicii în domeniul jocurilor de noroc. Totodată, a fost percheziţionat şi biroul şefului adjunct al Camerei de Licenţiere. În urma acţiunilor de urmărire penală, au fost ridicate acte şi alte probe relevante pentru cauza penală.
Ofi’erii CNA bănuiesc că ar fi pusă la cale o schemă de eschivare de la plata taxelor la stat de către proprietarul din umbra mai multor firme, ale căror activitate sunt jocurile de noroc. Omul de afaceri ar fi beneficiat de anumite perioade de graţie, timp în care acesta activa nestingherit fără a achita licenţa.
Potrivit informaţiilor preliminare, omul de afaceri, care gestionează din umbră opt firme cu un potenţial de circa 1000 de aparate de joc, avea un scenariu bine pus la punct de eschivare de la plata taxelor de stat.
Schema funcţiona în felul următor: întreprinderile specializate în domeniul jocurilor de noroc achitau licenţa pentru aparatele de joc doar pentru 3 luni. După obţinerea acesteia, ei încetau să o mai achite în continuare.
Ulterior, reprezentanţi ai Camerei de Licenţiere efectuau controale şi suspendau licenţa firmelor. Imediat, agenţii economici contestau deciziile Camerei în instanţă, iar în judecată acestea erau tergiversate luni în şir, timp în care întreprinderile activau fără a fi obligate să achite taxa pentru licenţă.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru corupere pasivă şi activă, în vizorul Centrului Naţional Anticorupţie ajungând şi directorul-adjunct al Camerei de Licenţiere. În privinţa acestuia sunt bănuieli rezonabile că ar fi protejat autorii acestei scheme contra unor remunerări ilicite.
