Chiril Lucinschi, fostul deputat al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a fost plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi, 27 mai, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sectorul Buiucani.
Eugen Rurac, procurorul care se ocupă de acest caz, a declarat pentru presă că Chiril Lucinschi este învinuit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. „Considerăm că decizia de plasare în arest la domiciliu este una oportună, dat fiind faptul că acesta deține cetățenia Federației Ruse și a României și de aceea există riscul eschivării lui de la organul de urmărire penală”, a subliniat procurorul, scrie Ziarul de Gardă.
Potrivit reprezentanților Centrului Național Anticorupție (CNA), fostul deputat, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, având scopul dobândirii mijloacelor băneşti, sustrase prin fraudă din sistemul bancar al Republicii Moldova, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălarea de bani.
Potrivit CNA, în perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanță, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440 000 de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceștia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank și Banca Socială prin intermediul unor off-shoruri.
De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, beneficiar al căreia este fostul deputat, ar fi beneficiat de la Unibank de un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 000 000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401 650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.