Bancherul este bănuit de abuz de serviciu, fapt ce a cauzat BNAA prejudicii în proporţii deosebit de mari.

Potrivit datelor anchetei, abuzând de funcţia sa, vicepreşedintele băncii ar fi dat indicaţii ilegale subalternilor săi, cerându-le să admită  persoane neautorizate la gestionarea frauduloasă a conturilor bancare ale AO BNAA.

Totodată, făcând parte dintr-un grup criminal organizat, acesta, împreună cu alte persoane vizate în anchetă, ar fi prejudiciat Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule cu aproximativ 15 milioane de lei.

Sâmbătă, un fost vicepreşedinte al Moldindconbank, a fost reţinut pentru 72 de ore în acelaşi dosar, iar astăzi procurorii au cerut mandat de arestare pe numele acestuia pentru 30 de zile. Învinuitul se află în izolatorul CNA.

În dosarul BNAA au fost reţinute trei persoane, inclusiv unul dintre foştii guvernatori ai Băncii Naţionale, iar o persoană, cetăţean al Ucrainei, fost director-adjunct al BNAA, este anunţată în căutare.