Ilan Shor, 30 de ani, a devenit vedetă politică după ce a fost prins în „Jaful secolului”. Până atunci s-a ocupat, în special, de afaceri hoteliere, de magazine duty-free și de tranzacții cu imobilele sindicatelor. Tot din zona afacerilor, Shor l-a mituit pe fostul premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare.

Ilan este căsătorit cu interpreta rusă de muzică pop „Jasmin”, cu numele real — Sara Shor. Acum doi ani, președintele rus Vladimir Putin a decorat-o pe Jasmin cu ordinul „Artist emerit a Federației Ruse”.

Impresarul Jasminei, rusoaica Liliya Pleskachevskaya, a deținut 4,7% din acțiunile Unibank din Moldova, una dintre cele trei bănci aflate în proces de lichidare în urma dispariției unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova.

În același domeniu a derulat afaceri și fiica Liliyei Pleskachevskaya, Yana Gaydaychuk. În vârstă de 32 de ani, aceasta a administrat firma Sisteme Informaţionale Integrate SRL, care a fost proprietara unui pachet de 33,7% din acțiunile Băncii de Economii din Moldova.

TRANZACȚIILE

În 2012, Yana Gaydaychuk a fondat la Chișinău societatea Agercom Grup SRL (Detalii, AICI). Informațiile obținute de RISE Moldova demonstrează că această companie a primit în contul deschis la Moldindconbank — 2,5 milioane de dolari. Banii au intrat pe 9 decembrie 2013, fiind virați de Westburn Enterprises Limited, o firmă fantomă din Marea Britanie, implicată în operațiunea rusească de spălare a sumei de 22 de miliarde de dolari pe care am numit-o în 2014 – Laundromat (Spălătoria – trad. din engleză).

De fapt, în aceeași zi, Westburn Enterprises Limited nu doar că a transferat bani, dar a și încasat mai mult de 30 milioane de dolari de la o altă companie fantomă — Mirabax Investments Limited, implicată și ea în Laundromat.

Seabon Limited → Dufremol SRL
Seabon Limited este tot o companie din Marea Britanie. În aprilie 2013, în urma unui proces de judecată, care s-a desfășurat în Republica Moldova, a încasat o datorie fictivă de 700 milioane de dolari de la cinci firme din Rusia. Suma uriașă a ajuns la compania britanică în mai multe tranșe.

O tranzacție similară a fost înregistrată și pe 28 iunie 2013. La acea dată, în contul Seabon Limited, deschis la Moldindconbank, au intrat 12,8 milioane de dolari proveniți din Rusia.

dufremol-md
Dufremol, companie care deține mai multe magazine duty-free pe teritoriul Republicii Moldova //Foto: www. dufremol.md
În aceeaşi zi, Seabon Limited a făcut mai multe transferuri, iar 845.411 de dolari i-a redirecționat pe contul Dufremol SRL, deschis la Unibank, cu destinația plății „pentru notebook-uri”.

Dufremol, companie care deține mai multe magazine duty-free pe teritoriul Republicii Moldova, este proprietate a familiei Shor și face parte din ShorHolding. Detalii, AICI 

Continuarea o găsiți aici.