Procuratura municipiului Chişinău, de comun cu Direcţia de Poliţie a capitalei, au efectuat, în cursul zilei de astăzi, percheziţii la sediul a 10 întreprinderi, specializate în domeniul jocurilor de noroc, la 8 dintre ele fiind stabilite o serie de încălcări ale disciplinei financiare şi regulilor legale de comerţ.
Potrivit unui comunicat de presă, acţiunile mai multor agenţi economici, fiind dirijate şi coordonate de unele şi aceleaşi persoane, au implementat o schemă de sustragere a banilor prin diferite metode, declarînd cheltuieli mai mari decât venituri, suma profiturilor fiind prezentate cu valoarea ”0” a impozitului pe venit.
Ca urmare a măsurilor speciale de investigaţii şi a măsurilor procesual-penale s-a stabilit că, în perioada anilor 2015 – 2016, întreprinderile respective, au inclus în documentele contabile, fiscale şi cele financiare date denaturate privind veniturile şi cheltuielile.
Acest lucru a avut loc prin neînregistrarea tuturor încasărilor în aparatul de casă, nereflectarea veniturilor reale în documentele contabile, exploatarea ilegală a aparatelor de joc (neincluse în licenţă), modificarea datelor contoarelor aparatelor de joc, ca rezultat fiind tăinuite obiecte impozabile utilizate în cadrul desfăşurării activităţii economice în domeniul jocurilor de noroc. iar venitul obţinut nefiind reflectat în evidenţa contabilă.
Subiectul activității ilicite a cazinourilor a fost și în atenția Coaliției de Guvernare, după ce Vlad Plahotniuc a propus să fie operate mai multe reglementări legislative în acest domeniu, iar instituțiilor statului li s-a cerut “mai multă fermitate în verificarea cazinourilor și sălilor pentru jocuri de noroc, în special în ceea ce ține de protejarea accesului minorilor în astfel de locuri’.
