Fostul șef al Secției privind prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor în cadrul Băncii Sociale S.A., Sergiu Sagaidac, care dezvăluia acum două zile că a fost supus intimidării după ce la sfârșitul lunii septembrie 2014 a părăsit instituția, spune că beneficiarii fraudei bancare sunt Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Vlad Filat și Ilan Șor.
Potrivit fostului angajat al Băncii Sociale, în schema de delapidare a banilor din sistemul bancar sunt implicați prim-vicepreședintele PDM Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon, fostul premier Vlad Filat, condamnat luni la 9 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă, și primarul de Orhei Ilan Șor, aflat în arest fiind bănuit de corupție în dosarul jafului din sistemul bancar.
„Există 4 beneficiari ai fraudei bancare: Plahotniuc, Platon, Filat și Șor și un misterios coordonator al acestei fraude bancare, al cărui nume se tem toți să-l dezvăluie”, spune Sagaidac.
Citește și: Au loc omoruri şi lichidări de martori: Un fost șef de Secție de la Banca Socială face dezvăluiri despre frauda bancară
Acesta explică și etapele prin care banii au fost furați din sistemul financiar-bancar moldovenesc.
„De fapt frauda bancară a constat la prima etapă prin plasări inter-bancare ale MAIB, Moldindconbank și Victoriabank la Banca de Economii cu devalizarea și decapitalizarea Băncii de Economii, Băncii Sociale prin acordarea creditelor neperformante direcționate în zone off-shore, ca apoi să se treacă la a doua etapă – apogeul fraudei bancare – de atentare la rezervele valutare ale țării prin acordarea de către ”simplul prim-ministru” a garanțiilor de Guvern (Iurie Leancă -n.r.) prin care să se permită scoaterea de către BNM a banilor din rezervele valutare ale țării prin efectuarea de plasări interbancare, ca ulterior acești bani să ajungă la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială, iar o parte la VTB Bank Russia”, explică Sagaidac.