„În cadrul ședințelor de judecată au fost audiați 10 martori, precum și au fost examinate un șir de procese-verbale și documente. Prezentarea probelor a durat mai mult timp, din motivul tergiversării examinării cauzei de către partea apărării, care adesea prezentau cereri de amânare a ședințelor sau nu se prezentau în fața instanței, fapt pentru care au fost sancționați de către instanța de judecată. Totodată, acuzatorii au întâmpinat dificultăți în asigurarea prezentării martorilor, iar, din cauza complexității cauzei penale, audierea martorilor în ședințe dura mai mult timp decât de obicei, astfel încât audierea unui martor se efectua pe parcursul a 3-4 ședințe.
La fel, faza ședinței preliminare a durat o perioadă îndelungată, în care partea apărării a prezentat multiple cereri față de instanță, inclusiv cereri de recuzare a președintelui completului, precum și cereri de comisii rogatorii care au fost acceptate de instanța de judecată, astfel încât instanța a expediat în adresa autorităților competente comisii rogatorii în mai multe state.
În continuare urmează să fie examinate probele apărării”, se arată în comunicatul PA.
În octombrie 2024, omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon a fost acuzat de autoritățile din Rusia de sustragerea a peste 48 de miliarde de ruble. Anul trecut, Platon a fost condamnat de o instanță de fond de la Moscova la 20 de ani de închisoare pentru că ar fi facilitat scoaterea ilegală din Rusia a altor 126 miliarde de ruble, prin schema cunoscută cu numele de „Laundromat”.
În noiembrie 2021, Procuratura Generală a Federației Ruse a anunțat că a trimis în judecată dosarul penal pe numele lui Veaceslav Platon. Acesta a fost acuzat de crearea și gestionarea unei grupări criminale și efectuarea de tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină în conturile nerezidenților folosind documente false în proporții deosebit de mare.
Procuratura Anticorupție a venit pe data de 29 octombrie 2021, cu informații noi, în contextul investigațiilor cu privire la acțiunile întreprinse de către unele persoane în perioada anilor 2011-2015, în vederea preluării controlului asupra „Moldova Agroindbank”. Procurorii au constatat în baza probelor acumulate, că după ce a fost obținut un pachet de 2805 acțiuni ale băncii, folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc”, suspecții, pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, au tranzacționat acțiunile respective către companiile nerezidente, al căror beneficiar real era Platon Veaceslav.
În luna martie 2021, complicea fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, Elena Platon, director al trezoreriei băncii moldovenești BC Moldindconbank SA, a fost condamnată la 10 ani de închisoare în Rusia în cazul retragerii a peste 126 miliarde de ruble din Federația Rusă, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Irina Volk.
Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, pe data de 11 noiembrie 2021 au admis demersul procurorilor și au eliberat mandat de arestarea în contumacie, în privința lui Platon Veacealav, pe un termen de 30 zile.
În luna iulie 2023 Veaceslav Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Rusia. Decizia a fost luată de instanța de la Moscova.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!