Tranzacții ilegale în sumă de 2 milioane de lei: Noi dezvăluiri în dosarul cardurilor bancare

Noi dezvăluiri în dosarul cardurilor bancare. Membrii grupului după sustragerea banilor pe cardurile bancare a cetățenilor le transferau pe conturile lor, ulterior prin intermediul portmoneelor crypto-valutare erau convertiți în cryptomonede ”Bitcoin” și ”Litecoin”. Oamenii legii au stabilit că pe parcursul anului 2020 până în prezent, pe contul figuranților au efectuat tranzacții de convertire a cryptomonedei ”Bitcoin” și ”Litecoin” în sumă de 2 milioane de lei.

Foto:

Totodată, de către angajații Direcției de Poliție a mun. Chișinău,  de comun cu procurorii Procuraturii  mun. Chișinău, Oficiul principal, cu suportul mascaților de la  BPDS ,,Fulger” al IGP, au mai efectuat 5 percheziții și au fost reținute două  persoane. 

În cadrul perchezițiilor autorizate dispuse de organele de drept,  la domiciliile și în automobilele suspecților, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 560 000 de lei, totodată fiind ridicate conform procedurii două automobile ce aparțin acestora. Conform legislației penale în vigoare aceștia riscă închisoare pe un termen de până la 8 ani. În privința lor fiind aplicată măsura preventivă, arest pe un termen de 30 de zile. 

Procurorii și polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație pentru documentarea, stabilirea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în activitatea criminală.



Pub