Agentul economic importă produse alimentare, în special produse din carne, fabrică mezeluri și le comercializează atât angro cât şi cu amănuntul, iar în 2018, Procuratura mun. Chişinău, a remis în instanţa de judecată o cauză penală pentru evaziune fiscală, agentul respectiv fiind obligat să plătească o amendă de până la 2.000.000 de lei.
Ulterior, administrația întreprinderii și alți agenți din Bălți, Cahul și Edineț, care procurau marfă fără eliberarea actelor de proveniență, au continuat să folosească diferite scheme infracționale, falsificând documentele contabile şi denaturând datele despre vânzările, sumele şi agenții economici cărora de facto le-au fost realizate, cu 50-60% din suma încasată în realitate.
La 25 septembrie curent, polițiștii, procurorii și ofițerii de la Fulger au descins la 10 adrese (domicilii, depozite, secţii de producere, etc.), la întreprinderea de bază și la agenții care procurau marfă fără eliberarea actelor de proveniență, unde au efectuat percheziții. Oamenii legii au depistat că lipseau actele pentru produse în valoare de 1.644.930 lei și au confiscat 30.000 lei necontabilizați, înscrisuri de tip ciornă, suporturi informaționale cu toată contabilitatea tenebră pentru anii 2017 – 2019. Oamenii legii au depistat peste 1.200 de facturi fiscale falsificate, precum și acte care confirmau că angajaților li se dădea în plic jumătate din salariu, pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor pe venit.
Potrivit unui calcul estimativ, în perioada anului 2018, agentul economic a efectuat livrări în sumă totală de 47.221.800 lei care nu au fost reflectate în evidența contabilă în sumă cumulativă a impozitului, taxei prevăzute de Codul fiscal, contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii sau primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente unui an fiscal depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate.
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele responsabile riscă închisoare până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 500.000 la 800.000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!