”Am citit cu atenție acel raport. Fiind cumva din domeniu economic și tot ceea ce lucrează Kroll-u, fiindu-mi aproape din activitatea anterioară, am rămas destul dezamăgit să văd că raportul Kroll este bazat sau că compania Kroll s-a bazat pe mass-media, citind surse din mass-media – unu. Doi – activitatea companiilor care au fost menționate se referă la perioada anilor 2007-2009-2012 ceea ce este o perioadă departe de frauda bancară. Și trei – unele companii care au fost menționate în raportul respectiv, nu știu dacă e autentic sau nu e autentic, dar unele companii care au fost menționate acolo, au fost auditate internațional și continuă să fie auditate internațional de companii mari de prestigiu în domeniul auditului. Și de aceea toate sursele financiare, toate sursele financiare și sursele de capital au fost verificate”, a declarat fostul vicepreședinte al PD-ului
Candu spune că compania Prime Management nu a luat un credit de la BEM. ”Prime Management nu a luat niciodată vreun credit. Prime Management este o companie care a prestat servicii de afaceri și consultanță juridică. Compania niciodată nu a avut o activitate care se referă la surse din RM, doar surse din străinătate. Compania Prime Management a primit remunerări în baza unor prestări servicii, iar în banii care au venit au fost verificați cu audit internațional. Nu are nicio treabă cu Banca de Economii. Atunci reiese că raportul s-a bazat pe unele surse mass-media și nu pe unele cercetări și unele investigații financiare, așa cum ar fi trebuit.
UNIMEDIA amintește că Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat direct cel mai mult din frauda bancară. Companiile afiliate fostului lider democrat ar fi obținut puțin peste 30 de milioane de dolari prin diferite scheme cu banii ce au fost combinați în timpul fraudei bancare din cele 3 bănci.
Printre companiile în care au ajuns bani din fraudă se numără Finpar, ICS Prime TV, Prime Managment, OTIV Prim Holding B.V. care au primit bani prin niște scheme complicate de la trei off-shore-uri după cum se vede mai jos.
UNIMEDIA precizează că deputatul democrat și fostul speaker al Parlamentului, Andrian Candu, a renunțat la cele 10% din acțiuni recuperându-și cei 465.828 de lei. Afacerea însă i-a adus profit democratului în aceștia ani. Potrivit declarației de avere din 2016, a obținut, în acel an, devidente de 11,58 milioane de lei de la Prime Management SRL.
Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a obținut 4,19 milioane de lei din acțiunile de la Prime Management SRL. În anul 2015, capitalul social subscris al companiei era de 4.658.286 de lei. Aceeași sumă au obținut Vlad Plahotniuc cu Andrian Candu trei ani mai târziu, când au renunțat la afacere.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!