Oamenii legii au documentat timp de două luni întreprinderile respective din capitală. În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că acestea activau din 2002 şi erau specializate în importul de produse din carne din Ucraina.

Totodată, la sediile şi depozitele întreprinderilor au fost depistate acte de evidenţă contabilă care confirmă ilegalitatea tranzacţiilor efectuate şi însuşirea banilor, ştampile ale unor instituţii de stat, dar şi înscrisuri ce ţin de livrarea produselor şi documente de import.

În acest caz a fost iniţiată o cauză penală pentru evaziune fiscală. Suspectul a fost reţinut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă amendă de la 60 până la 100 000 de lei sau închisoare de până la şase ani.