Cinci membri ai unui grup infracțional reținuți de procurorii anticorupție pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari

by Genko Genko
Distribuiti mai departe...

Cinci persoane, membri ai unui grup infracțional transnațional, au fost reținuți de procurorii anticorupție într-un caz de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Fiind cetățeni ai Moldovei, Ucrainei și Israelului, care au constituit pe teritoriul Republicii Moldova o rețea de oficii, aceștia exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unor companii de brokeri, care activează pe piața Forex.

Angajații companiilor, în număr de circa 150 persoane, activau din numele unei firme de transport cipriote, însă activitatea lor reală presupunea convingerea persoanelor din fostele țări CSI să investească bani prin intermediul platformei de tranzacționare FOREX, din numele căreia însă, nu erau împuterniciți să acționeze.

Pentru serviciile presate, conducătorii rețelei beneficiau de un procent fix din banii investiți de clienți, iar pentru a deghiza natura și originea banilor, membrii grupului infracțional îi transportau în formă de cash din Ucraina sau îi transferau pe diverse carduri bancare, iar ulterior îi extrăgeau din bancomatele din Republica Moldova.

Procurorii și ofițerii au mai constatat că angajații companiilor activau neoficial, unii aveau contracte de muncă fictive semnate cu societatea cipriotă, iar salariile se achitau în plicuri sau pe carduri bancare emise de instituții financiare străine, prejudiciind în acest sens bugetul de stat, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, mărimea căruia urmează a fi stabilită.

Prin urmare, în urma a peste 20 de percheziții în oficiile pseudo-managerilor companiilor de brokeri, domiciliile și automobilele acestora, au fost ridicate mijloace bănești în valută, în valoare de aproximativ 500.000 lei, carduri bancare, dispozitive electronice de păstrare a informațiilor, rechizite bancare ale companiilor nerezidente, contracte, precum și diverse înscrisuri de ciornă relevante pentru cauza penală.

Cinci membri ai grupului infracțional au fost reținuți. Unul din ei a fost reţinut acum două săptămâni și plasat în arest preventiv, iar ceilalți patru membri ai grupului au fost reținuți ieri pentru de 72 ore, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, pentru care legea prevede închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 de lei la 800.000 de lei.


Distribuiti mai departe...

CITIȚI ȘI...