Banca daneză a declarat că multe dintre aceste plăți erau suspecte. Dl Borgen a spus că este clar că Danske nu a reușit să-și îndeplinească responsabilitățile, fapt pe care el îl regretă.
„Chiar dacă investigația efectuată de firma de avocatură externă concluzionează că mi-am îndeplinit obligațiile legale, cred că este mai bine pentru toate părțile să demisionez”, a spus el.
Banca a declarat că nu a putut determina câți bani au fost spălați prin sucursala sa estonă între 2007 și 2015. Acțiunile de la Danske au scăzut cu 7% în Copenhaga ca urmare a demisiei domnului Borgen și respectiv s-au diminuat și perspectivelor sale pentru întregul an.
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia (FSA) a declarat că acum examinează concluziile anchetei interne a lui Danske.
„Raportul descrie deficiențe grave în organizarea Danske Bank, unde apetitul pentru risc și controlul riscurilor nu au fost în echilibru”, a declarat președintele FSA, Kilvar Kessler.
Autoritatea de supraveghere și autoritatea de supraveghere financiară din Danemarca vor lua în considerare acum luarea de măsuri.
FSA a declarat că a efectuat inspecții aprofundate ale sucursalei Estoniei din Danske Bank în 2014. În anul următor, FSA a declarat că a ordonat băncii să remedieze deficiențele în cadrul organizației sale de control al riscurilor. Aceasta a dus la faptul că sucursala Estoniană a lui Danske nu mai deservesc clienți care nu locuiesc în țară.
Spălarea de către sucursală din Estonia a banilor ruși și din fostele țări fostei țări sovietice a fost, de asemenea, subiectul unei anchete înșiși în Estonia.
Spălătoria a 200 de milioane de euro prin sucursala Danske bank a fost, de asemenea, subiectul unei anchete în Estonia, unde s-a produs frauda.
Investitorul internațional Bill Browder este unul dintre criticii publici ai președintelui rus Vladimir Putin. El a susținut de mult că sucursala Estoniană a Danske era „una dintre principalele conducte legate de fraudă”.
Browder a susținut de mult că Danske Bank a jucat un rol în frauda fiscală rusească. În iulie 2017, el a oferit dovezi Comitetului Judiciar al Senatului SUA, care se referea la acuzațiile că Rusia a intervenit în alegerile prezidențiale din 2016 ale Statelor Unite.
Dl Browder a creat și a condus cel mai de succes fond de investiții al Rusiei, Hermitage Capital Management, din 1995 până în 2005. În 2005, el a declarat că guvernul rus i-a preluat firma și l-au folosit pentru a revendica o restituire de 230 milioane de dolari.
Dlui Browder i sa refuzat intrarea în țară pentru motive de „securitate națională”, așa că el s-a mutat la Londra și a cerut personalului său să se mute cu el.
Legea Magnitsky
Dl. Browder a spus că avocatul său, Serghei Magnitsky, a refuzat să plece pentru că dorea să investigheze dovezile despre care a spus că a fost o înșelăciune masivă impusă de oficialii guvernului rus. Dl Magnitsky a murit în 2009 în custodia Rusiei.
După moartea dlui Magnitsky, dl Browder s-a angajat într-o campanie la nivel mondial, cerând guvernelor să racordeze legislația pentru a îngheța activele implicate și pentru a refuza vize pentru abuzatorii drepturilor omului.
În SUA, această lege a fost adoptată în 2012 și este cunoscută sub numele de Actul Magnitsky. Marea Britanie a adoptat un proiect de lege similar în februarie 2017, actualizând legea său privind încasările contravenționale.
În 2013, dl Browder a fost judecat în absență în Rusia și condamnat la nouă ani de închisoare pentru fraudă fiscală. Rusia a cerut Interpolului să-l aresteze pe dl Browder, dar agenția internațională de poliție a respins cererea. În luna mai, domnul Browder a fost arestat și deținut timp de două ore în Spania. El a fost eliberat după ce Interpol a anunțat că mandatul de arestare a fost motivat politic.
