Inculpatului și agentului economic, li s-a incriminat că, în perioada anilor 2009-2010, primul activând în calitate de administrator, acționând în interesul agentului economic, prin folosirea frauduloasă a documentelor, inclusiv prin declarare neautentică în documentele vamale și anume, indicând sume care nu coincid cu valoarea mărfii în facturile Invoice, prezentate la vămuirea mărfii, au introdus prin contrabandă în Republica Moldova, cazane pentru încălzirea centrală și accesorii.
Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova au fost introduse, prin contrabandă, bunuri în valoare de 10 153 111 lei.
Cauza a fost investigată de către procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.
Sentinţa cu drept de atac la Curtea de Apel Chişinău.