Autoritatea financiara din Malta a anunțat că a cerut excluderea iranianului Ali Sadr Hashemi Nejad din conducerea bancii „Pilatus Bank” și suspendarea drepturilor sale de vot ca acționar, după arestarea sa in Statele Unite sub acuzatia de încălcare a sancțiunilor americane impuse regimului de la Teheran. Potrivit procurarilor americani, iranianul ar fi creat o rețea de companii si conturi la banci străine pentru a masca afacerile sale cu Iranul din Venezuela, ceea ce „este o încalcare a sancțiunilor americane ”. Fiii jurnalistei de investigatii malteze Caruana Galizia au spus că arestarea bancherului iranian razbună moartea mamei lor, dar ca pretul platit pentru a se face dreptate a fost cutremurator de mare. Jurnalista a fost omorită într-un atac cu bombă asupra mașinii sale, în luna octombrie.
Reținerea bancherului vine la o zi dupa ce o angajata rusă a bancii, Maria Yefimova, care a ajutat la expunerea cazului , s-a pus la dispozitia autorităților Greciei, spunind că se teme pentru viața ei din cauza informațiile pe care le-a furnizat jurnalistilor.