Actualul viceprimar de Orhei figurează printre persoanele care acum cinci ani au cumpărat acţiuni la cele două bănci aduse la falimenat, Banca Socială şi Unibank. Banii pentru acţiuni au fost împrumutaţi de la off-shore-uri britanice, prin intermediul unor conturi deschise în banca ABLV Bank din Letonia.

Amintim că fostul preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii de Economii şi actualul primar de Orhei, Ilan Shor fost condamnat în dosarul fraudei bancare pentru spălare de bani, dar şi cauzare de daune materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciune sau abuz de încredere. El a primit 7 ani şi jumătate de închisoare în penitenciar de tip semiînchis.

Pedeapsa ar urma să fie executată odată cu adoptarea unei sentinţe definitive. Timp de jumătate de an, cauza penală a fost blocată în cadrul instanţei de fond, pentru că ar fi fost tradusă sentinţa.