Filip evită să răspundă la întrebarea: Este dl Plahotniuc un om onest?
După prezentarea bilanțului celor doi ani de activitate a Guvernului Filip, a urmat runda de întrebări și răspunsuri. O jurnalistă de la TV8 l-a întrebat pe premier la ce s-a referit când a spus că 90% din cei care au apărut în raportul Kroll 2 sunt oameni onești? Totodată, premierul a fost întrebat: „Este dl Plahotniuc un om onest?”
Pavel Filip a evitat, însă, să răspundă la întrebarea ce ține de onestitatea lui Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM). În același timp, el a spus că a citit, integral, raportul Kroll 2, care dezvăluia detalii despre frauda bancară și s-a lăsat înțeles greșit de jurnaliști când a spus că „90% sunt oameni onești.
„A fost o exprimare nereușită din partea mea. Haideți să facem puțină claritate: În luna noiembrie, cei de la compania Kroll au fost la Chișinău și am avut o ședință, unde ne-au prezentat câteva date stabilite pe parcursul investigațiilor. De fapt, raportul integral a fost trimis doar Băncii Naționale a Moldovei (BNM). După care ei trebuiau să formuleze mai multe întrebări. Ulterior, raportul final trebuia să fie prezentat celor de la Procuratură. Nici cei de la Kroll, nici Guvernul și nici BNM-ul nu poate să vină cu învinuiri. Chiar cei de la Kroll ne-au solicitat ca raportul să nu fie făcut public, pentru că din experiența lor au avut cazuri când după publicarea rapoartelor se găseau și foarte mulți oameni onești, care-i atacau în judecată și câștigau, iar cei de la Kroll erau nevoiți să plătească recompense mari. Trebuie să înțelegem că cei de la Kroll au investigat toate fluxurile financiare. Ceea ce înseamnă că printre aceștia pot fi și oameni onești. Anume asta am vrut să spun atunci”, a explicat premierul.
Experții Kroll scriu că documentele în posesia cărora au intrat sugerează implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii moldovenești care lucrează în mod concertat și au legătură cu Ilan Șor („grupul Șor”). „Grupul Șor” este format din 77 de societăți cu conturi la cele trei bănci din R. Moldova: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
„Persoanele fizice și societățile afiliate grupului Șor și-au majorat participația la cele trei bănci din Moldova într-o încercare aparentă de a facilita frauda și, prin urmare, au controlat băncile și le-au determinat să majoreze în mare măsură împrumuturile băncilor. Societățile afiliate grupului Șor au legătură, de asemenea, cu structurile corporative și bancare, prin care se pare că frauda a fost executată”, se arată în document.
Mecanismele identificate de experți „care par să fi permis să se producă frauda și să rămână nedetectată” sunt: „prezentarea greșită de către cele trei bănci a rapoartelor de lichiditare în adresa BNM, asigurarea împrumuturilor împotriva garanțiilor suspecte; excluderea anumitor membri ai consiliului de administrație de la procesul de luare a deciziilor și ignorarea preocupărilor ridicate de angajații de rang înalt ai băncilor, care, împreună, au permis ca împrumuturile la scară largă să continue să atingă niveluri nesustenabile în 2014”.
Experții precizează că o parte din fluxurile de fonduri care au fost descoperite până în prezent au scos la iveală un număr de persoane care fie ar fi făcut parte din administrarea activității frauduloase suspectate, fie că ar fi obținut un beneficiu din fluxul de fonduri. Încasările în conturi personale sau în companii legate de aceste persoane au totalizat aproximativ 50 milioane USD.
Experții susțin că este important ca beneficiarii potențiali să rămână confidențiali pentru a proteja în mod corepunzător procedurile civile sau penale în curs sau viitoare.
În comunicatul de presă publicat de BNM, se precizează că publicarea informațiilor respective a fost posibilă drept urmare a discuțiilor purtate de autoritățile R. Moldova cu reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson.
„Raportul de investigație propriu-zis va fi analizat de Banca Națională a Moldovei cu scopul identificării carențelor din sistem și aplicării măsurilor de rigoare. Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson urmează sa vină la Chișinău la începutul anului viitor pentru o sesiune de lucru pe marginea raportului de investigație. Întrunirea se va încheia cu un briefing de presă. În cadrul misiunii, consorțiul internațional va transmite organelor de anchetă din R. Moldova datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, inclusiv lista beneficiarilor prezumați. Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern”, se arată în sinteza celui de-al doilea Raport Kroll.
